鄭州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭開檢一部刑訴〔2019〕272號

被告人李某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼4128011968********，漢族，本科畢業(yè)，**有限公司總經(jīng)理，住鄭州市惠濟區(qū)**小區(qū)**號樓**室。曾因犯詐騙罪，于2009年8月10日被鄭州市金水區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三千元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月21日被江蘇省徐州市公安局彭城派出所民警抓獲，并于次日被暫予寄押徐州市看守所至2019年4月23日，于2019年4月24日被鄭州市公安局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于2019年5月30日經(jīng)本院批準逮捕，于次日由鄭州市公安局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情復雜，延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年4月22日，**有限公司在北京市工商行政管理局豐臺分局注冊成立。該公司自2017年5月初在鄭州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)企業(yè)公園8號樓1單元設立運營中心并在此實際辦公。2017年5月以來，被告人李某某在**公司先后擔任風控部主管和總經(jīng)理期間，在丁某某（另案處理）等人的實際控制和指使下，通過互聯(lián)網(wǎng)推廣及業(yè)務員線下介紹的方式宣傳投資業(yè)務、承諾還本付息，以“投理想”P2P投資平臺的名義面向社會公眾吸收資金，直至該公司資金鏈斷裂而案發(fā)。經(jīng)鑒定，被告人李某某參與管理期間，以**公司投資平臺的名義共吸收社會資金28816928.55元，涉及投資人員174人，其中已返款金額13488761.81元，未兌付金額15328166.74元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證及其他證據(jù)材料有戶籍證明、犯罪前科材料、到案經(jīng)過、**公司相關檔案及材料、投資客戶登記材料、公司及個人借款材料、銀行賬戶交易明細等；2.證人孟某某、牛某某、康某某、王某某等人的證言；3.被告人李某某的供述及辯解；4.鑒定意見；5.辨認筆錄。

本院認為，被告人李某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??員：陳??卓

代理檢察員：宋青松

2019年9月12日

附：

1．被告人李某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所。

2．案卷證據(jù)和材料二十四冊。