鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實驗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭航檢一部刑訴〔2019〕395號

被告人李某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼41062119****，漢族，大專畢業(yè)，浚縣水利局職工，戶籍地河南省鶴壁市浚縣，住河南省?？h****。因犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，于2018年4月18日被河南省?？h人民法院判處有期徒刑十五年六個月，并處罰金人民幣500000元。因本案，于2018年9月26日被解回新鄭市看守所。

本案由鄭州市公安局航空港區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，鄭州市人民檢察院于2019年10月29日指定本院管轄。本院受理后，于2019年10月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月11日補(bǔ)查重報。本院于2019年10月28日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年12月至2015年2月，被告人李某某伙同張某云、付某平（均已判決）等人在河南久美浩匯投資有限公司工作期間，在未經(jīng)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)、無資格從事吸收公眾存款業(yè)務(wù)的情況下，以河南久美浩匯投資有限公司投資理財為名，以高額利息為誘餌，通過發(fā)放傳單、口口相傳和朋友介紹的方式面向社會公眾吸收存款。經(jīng)鑒定，截止2018年4月24日止，共收到43名報案人資料，申報涉及的合同金額人民幣27?790?250.00元；其中，付曉平作為客戶經(jīng)理吸收26人，實際投資人民幣8?934?294元；張云作為客戶經(jīng)理吸收8人，實際投資金額人民幣7?472?467元。?

認(rèn)定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.書證：

（1）李某某戶籍材料；

（2）河南省浚縣人民法院刑事判決書、河南省鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實驗區(qū)人民法院刑事判決書；

（3）付某平犯非法吸收公眾存款案案卷材料，張某云犯非法吸收公眾存款案案卷材料；

（4）河南中財?shù)缕諘嫀熓聞?wù)所有限公司報告書；

（5）久美浩匯公司營業(yè)執(zhí)照、私營企業(yè)基本注冊信息查詢單、公司設(shè)立登記申請書、會議記錄、公司股東出資信息、公司驗資報告、新增注冊資本實收情況明細(xì)表，驗資事項說明、變更登記申請書、股東會決議、公司信息采集表、公司年檢報告書；

2.證人馮某某、李某某的證言；

3.被告人李某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人李某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，還有本案非法吸收公眾存款罪沒有判決，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條的規(guī)定數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實驗區(qū)人民法院

檢察員:?楊曉娜

賀??楠

2019年12月27日

附：

????1.被告人李某某現(xiàn)羈押于新鄭市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)八冊。