瑞麗市人民檢察院

起?訴?書(shū)

瑞檢二部刑訴〔2020〕77號(hào)

被告人李**，男，漢族，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4110231983********，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地：河南省許昌市許昌縣**村**鄉(xiāng)**坊**村**組,家庭住址：河南省許昌市許昌縣**村**鄉(xiāng)**坊**村**組。2019年12月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被瑞麗市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，期間經(jīng)德宏州人民檢察院、云南省人民檢察院批準(zhǔn)被延長(zhǎng)羈押期限二次，現(xiàn)羈押于瑞麗市看守所。

本案由瑞麗市公安局偵查終結(jié)，以被告人李**涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人或者申請(qǐng)法律援助，并告知相關(guān)訴訟權(quán)利義務(wù)及認(rèn)罪認(rèn)罰將產(chǎn)生的法律后果，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月7日被告人李**經(jīng)王**（未抓獲）安排，在瑞麗市注冊(cè)成立了瑞麗市鑫拓企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司，其為公司法人代表，總經(jīng)理為張*（未抓獲），經(jīng)營(yíng)范圍為企業(yè)管理咨詢(xún)、商務(wù)咨詢(xún)、經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)、企業(yè)形象服務(wù)策劃服務(wù)，公司實(shí)際控制人為王**。

公司經(jīng)營(yíng)期間，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，以在河南許昌市投資項(xiàng)目為名，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本付息，采用公司員工向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳，月息1.8-2%的高額回報(bào)為誘餌，以簽訂《借款合同》、《還款計(jì)劃等方式》等方式，向社會(huì)不特定人員吸收資金，由王**對(duì)吸收的資金統(tǒng)一管理支配。

經(jīng)鑒定：瑞麗市鑫拓企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司自2017年5月26日至2017年12月27日，融資金額累計(jì)10,760,000.00元（人民幣壹仟零柒拾陸萬(wàn)元整），投資人數(shù)累計(jì)47人，投資次數(shù)累計(jì)60次。已償還這47人投資人本金累計(jì)307,000.00元（人民幣叁拾萬(wàn)零柒仟元整），已支付這47人投資人利息累計(jì)金額894,629.00元（人民幣捌拾玫萬(wàn)肆仟陸佰貳拾玫元整），尚未歸還這47人投資人本金累計(jì)10,453,000.00元（人民幣壹仟零肆拾伍萬(wàn)叁仟元整）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書(shū)證、被告人供述和辯解、鑒定意見(jiàn)、檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李**對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李**違反金融管理規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，以支付高額利息借款投資為名義，非法吸收公眾存款的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李**到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人李**認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瑞麗市人民法院

檢察官：巫國(guó)強(qiáng)

2020年12月11日

附：

1、證據(jù)卷十三冊(cè)、文書(shū)卷一冊(cè)，光盤(pán)十二張；

2、認(rèn)罪認(rèn)罰告知書(shū)及具結(jié)書(shū)各一份；

3、被告人李**現(xiàn)羈押于瑞麗市看守所；