湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)雨檢二部刑訴〔2020〕346號(hào)

被告人李某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103111987********，漢族，高中文化，原湖南**擔(dān)保有限公司總經(jīng)理，戶(hù)籍所在地及住址河南省洛陽(yáng)市洛龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年7月22日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年7月31日被取保候?qū)彛?020年8月15日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年11月23日告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年11月11日已告知投資人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

張某某、趙某某（均另案處理）于2013年4月成立湖南**擔(dān)保有限公司，租賃長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**幢**房和雨花區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**棟**房作為辦公場(chǎng)所，招聘被告人李某某和陶某某（已判刑）等管理人員，被告人李某某于2013年5月至2014年7月在公司工作，擔(dān)任公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常工作。該公司在未經(jīng)有關(guān)金融部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，對(duì)外宣傳稱(chēng)由湖南**擔(dān)保有限公司做擔(dān)保由投資人向“伊川縣**碳酸鈣有限公司”、“伊川縣**模具有限公司”、“伊川縣**不銹鋼有限公司”投資資金，許以支付月息1%-2%作為回報(bào)，并由湖南**擔(dān)保有限公司與客戶(hù)簽訂借款擔(dān)保合同，吸引社會(huì)不特定人參與投資，吸收公眾資金。經(jīng)司法鑒定，2013年11月至2015年8月，湖南**擔(dān)保有限公司共吸收公眾資金24857000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、投資合同、企業(yè)注冊(cè)登記資料等書(shū)證；2.證人張某某、趙某某、陶某某等人的證言；3.被告人李某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄；5.鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某違反金融管理法規(guī)，非法向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人李某某有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：王平

2020年11月24日

附：

1．被告人李某某羈押于長(zhǎng)沙市第二看守所。

2．案卷材料9冊(cè)，審計(jì)報(bào)告1冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》各一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》