湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)芙檢公訴刑訴〔2019〕729號(hào)

被告人李某某，女，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4305281976********，湖南省邵陽(yáng)市人，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址為：湖南省邵陽(yáng)市**縣***鎮(zhèn)**社區(qū)居民委員會(huì)***路*號(hào)***店宿舍。2019年1月14日因犯詐騙罪被長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院判處有期有期徒刑二年，并處罰金8000元（執(zhí)行日期至2020年1月4日），因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月22日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行刑事拘留并于當(dāng)日提回長(zhǎng)沙市第一看守所羈押重審。

本案由湖南省長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人近親屬有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人近親屬的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，并于2019年6月3日、2019年8月15日將本案退回湖南省長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查后于2019年7月3日、2019年9月10日重新將本案移送本院審查起訴，于2019年5月25日、2019年7月30日分別決定延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明:2014年9月，王宜彬王某某（另案處理）在長(zhǎng)沙市工商局登記成立河南百贏實(shí)業(yè)有限公司河南**實(shí)業(yè)有限公司長(zhǎng)沙分公司長(zhǎng)沙**公司（以下簡(jiǎn)稱百贏長(zhǎng)沙分公司長(zhǎng)沙**公司），地址：長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)韭菜園***街道五一**大道389***號(hào)華美**大廈905，王宜彬王某某為該公司法定代表人、董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人。公司成立后，王宜彬王某某在未經(jīng)中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門的批準(zhǔn)，通過(guò)投資借款和為河南百贏實(shí)業(yè)有限公司河南**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱百贏**公司）融資的名義，以河南百之贏私募基金管理有限公司河南**管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱百之贏公司）提供融資擔(dān)保，向投資客戶承諾借款給百贏公司，由百之贏公司提供擔(dān)保，按投資金額年回報(bào)率24%返本付息，并簽訂《借款合同書》，通過(guò)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)發(fā)傳單、開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)宣傳會(huì)等形式，面向社會(huì)不特定人群吸收資金。

王宜彬王某某伙同高建平（另案處理)組建公司團(tuán)隊(duì)，承諾以業(yè)務(wù)量10%的提成聘請(qǐng)了被告人李某某擔(dān)任總經(jīng)理，管理公司日常事務(wù):以月薪4000元并按業(yè)績(jī)提成聘請(qǐng)于雪紅于某某為公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理，管理公司的對(duì)外宣傳及融資業(yè)務(wù)。王宜彬王某某還聘用張惠卉張某某、邱唐釗邱某某、王桂華王某某、田馨月田某某等一批業(yè)務(wù)員，對(duì)外發(fā)展公司的融資業(yè)務(wù)。2014年9月至案發(fā)，河南百贏實(shí)業(yè)有限公司河南**實(shí)業(yè)有限公司長(zhǎng)沙分公司長(zhǎng)沙**公司非法吸收公眾存款客戶金額為3960000元，人數(shù)為54人，涉及相關(guān)合同份數(shù)74份，已退還客戶本金為0元，已付客戶利息金額（包含返還客戶本金紅包）為316600元，客戶損失金額為3643400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書、拘留證、抓獲經(jīng)過(guò)、工商登記資料、銀監(jiān)會(huì)工作函、報(bào)案材料、借款合同書、收據(jù)、審計(jì)報(bào)告等書證；2、證人于雪紅于某某等人的證言；3、被害人萬(wàn)亨路萬(wàn)某某、王桂華王某某、張京平張某某、文翠霞文某某、陳志明陳某某、陳文等人陳某某的陳述；4、辨認(rèn)筆錄；5、被告人李某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人李某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額為3960000元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院

檢察員：李磊

2019年10月9日

附：

被告人李某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第四看守所；

移送全部案卷和證據(jù)共6冊(cè)；

量刑建議書2份；_?