湖北省麻城市人民檢察院　

起?訴?書

麻檢二部刑訴〔2020〕471號(hào)　

被告人李某某，男，1959年**月**日出生，身份證號(hào)碼4221241959********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖北省麻城市,住麻城市**辦事處**路**號(hào)。因涉嫌挪用資金罪,于2017年5月25日被麻城市公安局刑事拘留,2017年6月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由麻城市公安局執(zhí)行。2017年8月7日經(jīng)本院建議，麻城市公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?018年8月7日解除取保候?qū)?2020年9月18日被麻城市公安局指定居所監(jiān)視居住，現(xiàn)監(jiān)視居住在家。

本案由麻城市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月27日移送本院審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年11月12日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年12月3日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年10月27日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2015年間，犯罪嫌疑人李某某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過承諾還本付息的方式，向不特定7人共吸收存款500萬元，其中部分資金用于高利轉(zhuǎn)貸，部分資金用于工程項(xiàng)目周轉(zhuǎn)，分述如下：

1.2013年6月8日，李某某向丁某甲借款50萬元，李某某每月代還利息4500元。2014年下半年，李某某還清本息56萬元。

2.2013年7月份，李某某向羅某某借款20萬元，約定月息1分。2015年6月，李某某還清本息23萬元。

3.2014年初，占某某、丁某乙借給李某某100萬元，約定月息2.5分，李某某轉(zhuǎn)借給馬某某。?2014年6月18日，占某某、丁某某與馬某某就該筆債務(wù)直接簽訂借款合同，約定月息2.5分。

4.2014年3月27日，李某某向王某某借款10萬元，約定月息1分。2015年10月5日，李某某還清本息10.94萬元。

5.2014年上半年，李某某向田某某借款100萬元，約定月息2分，期限一年。2014年9月份，李某某先償還50萬元，2015年1月份還清剩余50萬元，并支付10萬元利息。

6。2014年7月，李某某向彭某某借款200萬元，約定月息2分。兩年多后李某某歸還借款時(shí)，還清本息250余萬元。

7.2015年2月份，李某某向范某某借款20萬元，約定月息2分。2015年5月份，李某某還清本息21.2萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.麻城市公安局出具的身份信息、違法犯罪記錄查詢、到案經(jīng)過等書證；2.證人丁某甲、羅某某、丁某乙等人的證言；3.被告人李某某的供述和辯解；4.視聽資料。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過承諾還本付息的方式，向不特定多人吸收存款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰，故建議對(duì)其免予刑事處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省麻城市人民法院

檢察員：孟南

????????????????????????????????2020年12月3日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家；

2.案件材料和證據(jù)二冊(cè)；

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。