湖北省武漢市東西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武東檢二部刑訴〔2020〕144號

被告人李某某，男，1968年**月**日出生，身份證號碼4201061968********，漢族，高中文化，原系武漢市東西湖區(qū)李某某**百貨經(jīng)營部店長，出生地湖北省孝感市，住武漢市武昌區(qū)**街**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月18日被武漢市公安局東西湖區(qū)分局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準逮捕，同日由武漢市公安局東西湖區(qū)分局執(zhí)行，同年6月12日被本院取保候審。

本案由武漢市公安局東西湖區(qū)分局偵查終結，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月21日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年5月6日決定將本案退回武漢市公安局東西湖區(qū)分局補充偵查，同年6月6日武漢市公安局東西湖區(qū)分局重新移送本院審查起訴。因案情重大、復雜，2020年4月21日，經(jīng)依法批準，本案延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月，被告人李某某注冊成立武漢市東西湖區(qū)李某某**百貨經(jīng)營部并擔任店長，在本市東西湖區(qū)**街**號開展經(jīng)營活動。被告人李某某按照**上級公司制定的規(guī)則和指令，以該經(jīng)營部為載體，在未經(jīng)有關部門依法批準的情況下，通過發(fā)送傳單、推介會、門店招攬等途徑向社會公開宣傳，先后以“**購物商城”、“**商城”網(wǎng)絡購物平臺，以消費（實為投資）獲取購物券（實為返利）的運營模式吸收會員，以每日返現(xiàn)、一定期限內還本并高額返利為誘餌，以贈送禮品、免費旅游等為補充，吸引社會不特定人員投資，向社會公眾吸收資金。被告人李某某收取投資人資金后，按照上級公司規(guī)定，將資金轉賬至上級公司指定賬戶，并按上級公司發(fā)放的資金對投資人進行返利，被告人李某某領取固定工資并按一定比例提成。2017年6月至2018年3月，被告人李某某向31名投資人吸收資金共計人民幣4,656,699元（以下幣種均為人民幣），返還資金1,571,439元，未兌付資金3,085,260元。

2019年12月18日，被告人李某某經(jīng)公安機關電話傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.身份信息、報案材料、到案經(jīng)過、工商經(jīng)濟戶口底卡、準予注銷登記通知書、回函、銀行流水、會員章程、會員手冊、收款收據(jù)、禮品兌換表、授權書等書證；2.證人周某某、鄭某某、易某某、黃某某、左某某、聶某某、陳某某、潘某某等人的證言；3.審計報告等鑒定意見；4.辨認筆錄；5.被告人李某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某違反國家金融管理法律規(guī)定，伙同他人非法向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人李某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人李某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市東西湖區(qū)人民法院　

?????????????????????????????檢??察??官???廖??詠

檢察官助理???李雪蓮

????????????????????????????2020年7月1日

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附件：1.被告人李某某現(xiàn)現(xiàn)取保候審于武漢市武昌區(qū)**街**村**號，聯(lián)系電話1587182****；保證人李某甲，聯(lián)系電話1776255****

2.案卷材料和證據(jù)7冊

3.《證人（鑒定人）名單》1份

4.《量刑建議書》3份

5.《適用簡易程序建議書》1份

6.《認罪認罰具結書》1份