安徽省馬鞍山市花山區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

花檢刑訴〔2019〕1054號　

被告人李某甲，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼3424211962********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系浙江**電子商務(wù)有限公司馬鞍山區(qū)域經(jīng)理，出生地安徽省六安市，戶籍所在地同居住地安徽省六安市金安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月15日被馬鞍山市公安局花山分局取保候?qū)彛?019年10月14日被本院取保候?qū)彛?2月18日經(jīng)本院決定，于同日被馬鞍山市公安局花山分局逮捕。

本案由馬鞍山市公安局花山分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于10月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清，證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年10月31日至11月29日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月，被告人李某甲與浙江**電子商務(wù)有限公司簽訂合作協(xié)議，成為浙江**電子商務(wù)有限公司（以下簡稱浙江**公司）馬鞍山市雨山區(qū)區(qū)域經(jīng)理，之后，李某甲又以其子李某乙的名義成為馬鞍山市花山區(qū)區(qū)域經(jīng)理。此后，李某甲在本市花山區(qū)、雨山區(qū)采取上門宣傳、組織推介會等方式向各個商家推廣宣傳浙江**公司所屬的“**”電子商務(wù)平臺，發(fā)展商戶加盟，讓加盟商戶向平臺充值保證金。該平臺的經(jīng)營模式是“商家加盟后，按比例繳納保證金、平臺贈送會員3倍消費積分、積分可以再次消費，平臺按300天平均全額返還商家保證金”。被告人李某甲先后吸收翁某某、吳某某、江某某、劉某某等人成為“**”加盟商，截止案發(fā)，李某甲通過“**”新老平臺吸收加盟商充值保證金共計人民幣13747790.93元，新老平臺發(fā)放保證金共計人民幣5700936.74元，造成加盟商保證金損失共計人民幣8046854.19元，李某甲獲取報酬共計人民幣539891.34元。

2018年10月15日，被告人李某甲經(jīng)電話通知后，主動到花山公安分局投案，如實交代了犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.浙江**電商區(qū)域經(jīng)理試合作協(xié)議、充值、結(jié)算截圖、銀行流水、宣傳單、戶籍證明、歸案經(jīng)過等書證；

2.證人吳某某、翁某某、劉某某、江某某、李某乙的證言；

3.被告人李某甲的供述和辯解；

4.專項審核報告、計算機(jī)司法鑒定意見書等鑒定意見；

5.電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲違反金融管理法規(guī)，以“**”電子商務(wù)平臺的名義，非法吸收公眾存款共計人民幣13747790.93元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。其在犯罪以后，能主動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰，建議判處被告人李某甲有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣八萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省馬鞍山市花山區(qū)人民法院　

檢察員：王崢

2019年12月25日　

附：

1．被告人李某甲現(xiàn)被羈押于馬鞍山市看守所；

2．案卷材料3冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。