天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津?yàn)I檢四部刑訴〔2020〕64號(hào)

被告人李某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5110241982********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省眉山市仁壽縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住四川省眉山市仁壽縣**鎮(zhèn)**村**組，2019年10月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；2019年12月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，同日被天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。本院?020年3月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月1日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2013年底至2017年7月張某某（另案處理）作為天津**房地產(chǎn)有限公司**事業(yè)部、天津**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“**公司”）的實(shí)際負(fù)責(zé)人，在未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，張某某領(lǐng)導(dǎo)下屬各市場部門團(tuán)隊(duì)以發(fā)放宣傳單、人傳人等方式向社會(huì)公開宣傳，以高額回報(bào)為誘餌，通過出售“優(yōu)先股”、“陵園股”、“唐隆商城充值卡”等理財(cái)產(chǎn)品向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，承諾到期還本付息。為達(dá)到公司大量吸攬資金的目的，**公司下設(shè)多個(gè)市場部，每個(gè)市場都設(shè)有經(jīng)理、主管、業(yè)務(wù)員。各市場部的職能相同，即發(fā)展客戶、吸收資金以及后期維系客戶等。

被告人李某某在擔(dān)任市場部業(yè)務(wù)員、主管期間內(nèi)，通過發(fā)放宣傳單向社會(huì)公開宣傳、講解理財(cái)產(chǎn)品促使客戶投資以及督促所管理的業(yè)務(wù)員完成業(yè)績，并獲取業(yè)務(wù)提成。經(jīng)審計(jì)，被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款投資人人數(shù)233人，涉案金額人民幣23233740元，非法所得金額人民幣392227.69元。2019年10月27日，被告人李某某主動(dòng)投案自首。

2020年1月19日，被告人李某某主動(dòng)退賠人民幣3萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來源、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、唐隆商城消費(fèi)卡充值合同、收款收據(jù)、扣押決定書等書證。

2.證人王某某、張某某等人的證言。

3.被告人李某某的供述與辯解。

4.辨認(rèn)筆錄。

5.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。建議判處被告人李某某二年以上三年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢　察　官：張力軍

檢察官助理：張　軍

2020年4月16日

附：

1、被告人李某某現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)第二看守所。

2、案卷材料和證據(jù)六冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。