天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢三部刑訴〔2020〕56號(hào)

被告人李某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1402241991********，漢族，大學(xué)文化，原深圳**金融服務(wù)集團(tuán)有限公司**分公司第**營(yíng)銷中心**，住本市濱海新區(qū)**路**家園**號(hào)樓**門**號(hào)。因本案于2019年8月29日被天津市公安局和平分局取保候?qū)彙?020年4月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年3月至2018年7月，被告人李某某在深圳**金融服務(wù)集團(tuán)有限公司**分公司（注冊(cè)地址：天津市和平區(qū)**路**號(hào)；辦公地址：天津市和平區(qū)**路**大廈**座**層）擔(dān)任**。期間，被告人李某某本人及組織團(tuán)隊(duì)成員采用口口相傳等方式宣傳該公司承兌匯票業(yè)務(wù)及投資理財(cái)產(chǎn)品，并面向社會(huì)公眾，以高息為誘，通過(guò)與集資參與人簽訂《投資合作協(xié)議》的方式，向二十余名集資參與人吸攬資金人民幣1000余萬(wàn)元。

經(jīng)集資參與人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2019年8月29日將被告人李某某電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.陳某某、梁某某等證人的證言；

2.集資參與人的證言；

3.案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明材料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、投資合作協(xié)議、銀行賬戶交易明細(xì)等書證；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.被告人李某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人李某某具有自首情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定。建議判處被告人李某某有期徒刑二年六個(gè)月至三年六個(gè)月，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金，如果能夠按照要求退賠集資參與人經(jīng)濟(jì)損失，建議判處其有期徒刑二年六個(gè)月至三年，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?官：王智瑋

2020年5月14日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系方式1512221****。

2.偵查卷九冊(cè)、補(bǔ)充卷一冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份?！?/span>