北京市大興區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京大檢知產(chǎn)刑訴〔2019〕110號

被告人李某甲，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼1405241984********，漢族，初中文化程度，出生地山西省**縣，戶籍所在地山西省晉城市陵川縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月12日被北京市公安局房山分局刑事拘留，經(jīng)北京市房山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月7日被該局逮捕；經(jīng)北京市房山區(qū)人民檢察院決定，于2019年4月9日被取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局房山分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月10日向北京市房山區(qū)人民檢察院移送審查起訴。北京市房山區(qū)人民檢察院于2019年7月10日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于2019年7月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月24日，**股權(quán)投資基金管理有限公司在北京市工商行政管理局東城分局注冊成立，公司法定代表人為鮑某某，公司經(jīng)營范圍為非證券業(yè)務(wù)的投資管理、咨詢；資產(chǎn)管理；投資管理；項目投資；企業(yè)管理。該公司營業(yè)執(zhí)照“經(jīng)營范圍”一欄明確列明：不得以公開方式募集資金。

2015年，郭某某、王某某成立**股權(quán)投資基金管理有限公司第二分公司，在房山地區(qū)對外銷售中投互聯(lián)公司理財產(chǎn)品。該公司于2016年注銷后，郭曉俊、李某乙（均另案處理）注冊成立**金融服務(wù)外包有限公司，法定代表人為李某乙，監(jiān)事為郭某某。**公司與鮑某某達(dá)成協(xié)議，以***產(chǎn)業(yè)園項目募集資金為名義，在社會上公開以中投互聯(lián)名義銷售***產(chǎn)業(yè)園、***產(chǎn)業(yè)園2號投資基金、***種業(yè)3號私募投資基金，以承諾半年期投資年利率24%，一年期投資年利率30%，2017年5月31日后承諾半年期投資年利率24%，一年期投資年利率18%的高額利息與投資人簽訂《委托理財協(xié)議》的方式，向不特定投資人吸收存款。

被告人李某甲系**公司**，負(fù)責(zé)向不特定投資人推銷***公司酒泉種子產(chǎn)業(yè)園理財產(chǎn)品，吸收投資人到該公司投資。經(jīng)查明，被告人李某甲向陳某某等集資參與人非法吸收公眾存款人民幣500余萬元。

2018年10月12日，被告人李某甲被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：委托理財協(xié)議書、收款收據(jù)、還款協(xié)議等；2.證人證言：證人陳某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人李某甲的供述與辯解；4.鑒定意見：電子數(shù)據(jù)檢驗報告等；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄等；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：**業(yè)績表、工資表等；7.其他證明材料：接報案記錄、受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過等。

本院認(rèn)為，被告人李某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市大興區(qū)人民法院

檢??察??員：??趙斌峰

2019年7月19日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)于家中候?qū)彛?lián)系電話：1863466****,1893526****）。

2.案卷材料和證據(jù)1冊。