蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蘇園檢訴刑訴〔2020〕85號(hào)

被告人李某甲，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼3729221992********，漢族，高中文化，系上海**金融信息服務(wù)有限公司蘇州分公司負(fù)責(zé)人，住山東省菏澤市曹縣**集鄉(xiāng)**行政村**號(hào)。被告人李某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年10月11日被蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局刑事拘留，同月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕。

本案由蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年2月16日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年2月27日將本案退回公安分局補(bǔ)充偵查。公安分局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，于2020年3月27日再次將本案移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月至2018年9月期間，被告人李某甲在擔(dān)任上海**金融信息服務(wù)有限公司蘇州分公司負(fù)責(zé)人期間，伙同他人在沒(méi)有取得相關(guān)金融資質(zhì)，未經(jīng)依法批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)隨機(jī)撥打電話等方式對(duì)外公開(kāi)宣傳，通過(guò)與集資人簽訂《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓受讓協(xié)議》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓款確認(rèn)書》等形式，以年化收益率6.5%-12%的利息為誘惑，并承諾還本付息，向社會(huì)不特定群體銷售“正事通”、“正商盈”等理財(cái)產(chǎn)品，變相非法吸收資金。

經(jīng)審計(jì)，被告人李某甲以上海**金融信息服務(wù)有限公司蘇州分公司等名義非法吸收公眾存款涉及投資人222人次，非法吸收金額為4766.9萬(wàn)元，未兌付金額為3768.9萬(wàn)元；

?案發(fā)后，被告人李某甲主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議、銀行交易明細(xì)等；

2.證人李某乙、張某某、許某某等人的證言；

3.被告人李某甲及同案犯王某某的供述和辯解；

4.蘇州金鼎會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的上海**金融信息服務(wù)有限公司蘇州分公司資金收支審核報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人李某甲伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中被告人李某甲起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人李某甲在犯罪后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法予以判處。

此致

蘇州工業(yè)園區(qū)人民法院

檢察員：李洪偉

2020年4月21日　

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于蘇州市第二看守所。

???2.全部案件材料。

3.隨案移送物品清單1份。