江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕516號(hào)

被告人李某某，女，1991年**月**日出生于江蘇省徐州市，居民身份證號(hào)碼3203211991********，漢族，大專文化，系江蘇**資產(chǎn)管理有限公司**分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住南京市六合區(qū)**街道**西路**號(hào)**幢**單元**室。被告人李某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月11日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年10月29日被該分局取保候?qū)彛?020年8月10日經(jīng)本院決定，次日由南京市公安局秦淮分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月10日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年11月以來(lái)，施某某（另案處理）在本市秦淮區(qū)注冊(cè)成立江蘇**資產(chǎn)管理有限公司（下述簡(jiǎn)稱“江蘇**公司”）及南京*甲新能源發(fā)展合伙企業(yè)、南京*乙新能源發(fā)展合伙企業(yè)等公司。上述公司成立后，為江蘇華馳汽車部件公司、南京肯定商業(yè)管理有限公司、山東元顯機(jī)械有限公司等項(xiàng)目方公司融資，通過(guò)業(yè)務(wù)員發(fā)宣傳單、打電話、產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)等方式向社會(huì)公開宣傳，承諾一定期限內(nèi)還本付息，變相吸收存款。

2017年11月至2018年9月，被告人李某某擔(dān)任江蘇**公司**分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，通過(guò)其本人及管理的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，采取上述方式變相吸收公眾存款共計(jì)人民幣1300余萬(wàn)元。

2019年8月6日，被告人李某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人李某某退出全部違法所得人民幣19萬(wàn)余元。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、企業(yè)債權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議、銀行賬戶流水、審計(jì)報(bào)告等書證；

2.證人劉某某、吳某某、鄺某某等人的證言；

3.集資參與人舒某某、夏某某、潘某某的陳述；

4.被告人李某某的供述和辯解;

5.南京市公安局秦淮分局制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄及提取的電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人李某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某伙同他人共同實(shí)施部分犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

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2020年9月10日

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系電話1855175****；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4.《量刑建議書》1份；

5.《適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書》1份。