山東省濰坊市奎文區(qū)人民檢察院

起?訴?書

奎檢一部刑訴〔2020〕172號

被告人李某甲，女，1971年**月**日出生，公民身份號碼3708831971********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地、戶籍所在地及捕前住址均為山東省鄒城市**鎮(zhèn)**村**街**街**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月21日被濰坊市公安局奎文分局刑事拘留，同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被濰坊市公安局奎文分局逮捕。

本案由濰坊市公安局奎文分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年2月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年3月25日至4月25日、2020年6月9日至7月9日）；因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年5月26日至6月9日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年7月12日，同案犯孫某甲（已判決）注冊成立濰坊**商貿(mào)有限公司（以下簡稱***公司），在互聯(lián)網(wǎng)上經(jīng)營“**商城”。2014年11月，**公司在深圳**股權(quán)交易中心掛牌，但未被允許向社會公眾買賣股權(quán)。該公司經(jīng)營至2015年5月，公司虧損約500萬元。

2014年7月21日，同案犯曲某某（已判決）注冊成立濰坊**光電科技有限公司。2015年8月17日，公司名稱變更為濰坊**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱**公司）。同年9月8日，公司名稱變更為山東**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱**公司），同案犯曲某某任**。上述公司均由同案犯孫某甲實(shí)際控制、經(jīng)營。

2015年4、5月份，同案犯孫某甲等人經(jīng)預(yù)謀，在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立“**”網(wǎng)站，明知未被允許向社會公眾買賣股權(quán)，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過推介會等方式向社會公開宣傳，向社會群眾承諾以1.2萬元的價(jià)格購買一份首飾（實(shí)際價(jià)值約1000元）即成為“**”會員，并贈送**公司期權(quán)股，謊稱**公司的股權(quán)即將上市交易，待上市交易后，該期權(quán)股會轉(zhuǎn)為該公司原始股權(quán)，獲得豐厚回報(bào)。期間，同案犯孫某甲等人以給予獎(jiǎng)勵(lì)的方式，吸引會員進(jìn)一步發(fā)展其他社會群眾投入資金成為會員。至同年9月，共向邊某某、曹某某等400余名社會群眾非法吸收資金，經(jīng)審計(jì)共計(jì)1257萬余元，其中500萬元用于彌補(bǔ)同案犯孫某某經(jīng)營虧損，發(fā)展新會員發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)約280萬元，購買首飾支出約135萬元，剩余資金翁某某分得100萬元，趙某某（另案處理）分得20萬元，同案犯高某某（已判決）分得20萬元，同案犯曲某某分得5萬元。

2015年9月，同案犯孫某甲明知公司無法上市，前期所稱的期權(quán)股不能轉(zhuǎn)為原始股權(quán)獲得豐厚回報(bào)，對會員的承諾無法實(shí)現(xiàn)，為轉(zhuǎn)移犯罪視線，規(guī)避對會員的承諾，同案犯孫某甲決定改變經(jīng)營方式。先由同案犯曲某某同翁某某到深圳學(xué)習(xí)積分營銷模式，后將“炒股權(quán)”轉(zhuǎn)型為“炒積分”，將**公司變更為**公司，開發(fā)了**商城、**會員管理系統(tǒng)、會員積分兌換平臺，將**會員整體轉(zhuǎn)為**積分會員。在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，假借?“互聯(lián)網(wǎng)+三農(nóng)”、“**創(chuàng)業(yè)、**創(chuàng)新”的名義，通過新聞媒體、推介會等方式向社會公開宣傳，通過社會群眾在“**商城”投入資金購買虛擬的“**積分”的方式，向社會大肆非法吸收公眾存款。自2015年9月起，同案犯孫某甲等人以每一積分24元起，向社會公眾吸收資金，并不斷提高積分價(jià)格，至案發(fā)提升到每一積分68.5元，承諾積分可兌換現(xiàn)金，并通過設(shè)立會員層級以及積分獎(jiǎng)勵(lì)、提成制度，吸引“**商城”會員及社會群眾不斷投入資金。至2016年10月，同案犯孫某甲等人通過上述方式共向孟某某、劉某某、李某乙等26329名社會群眾非法吸收資金，經(jīng)審計(jì)共計(jì)354,326,769.56元。

因加入會員人數(shù)眾多，**積分價(jià)格不斷提高，會員兌換現(xiàn)金需求增多，為方便管理會員、消化積分、及時(shí)傳達(dá)公司政策、決定，按所屬地區(qū)不同，逐步形成昌樂、壽光、蓬萊、昌邑、陜西五大體系，同案犯吳某甲、國某某、丁某某、付某某、吳某乙?（以上三人均另案處理）分別擔(dān)任該五大體系負(fù)責(zé)人，五大體系下設(shè)策發(fā)委成員。會員需上交或購買積分2000分或1000分，成為策略委、發(fā)展委成員。

被告人李某甲系壽光“國某某體系”策發(fā)委成員，向308名社會群眾非法吸收資金。

2016年9月，同案犯孫某甲對會員手中持有的大量**積分已無力支付兌換。經(jīng)同案犯李某丙（已判決）居間介紹，同案犯孫某甲、曲某某與**商品交易中心（青島）有限公司（以下簡稱“**公司”）董事長孫某乙、總經(jīng)理萬某某商定，由**公司提供**商品交易中心**現(xiàn)貨交易平臺（以下簡稱“**交易平臺”），進(jìn)行普洱茶包交易，同案犯孫某甲、曲某某等人通過召開現(xiàn)場推介會、發(fā)放宣傳公告、組織網(wǎng)絡(luò)直播等方式，要求**商城會員將**積分轉(zhuǎn)換到“**交易平臺”購買普洱茶包，推出“5解1”模式誘使會員繼續(xù)購買。2016年11月起，同案犯孫某甲在濰坊市奎文區(qū)**的**號樓**樓租賃一公寓房，安排同案犯李某丙、江某某操控普洱茶包價(jià)格及出貨數(shù)量，致使大量會員遭受重大損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：抓獲經(jīng)過、電話查詢記錄、戶籍信息、層級結(jié)構(gòu)圖、會員登記表等；2、證人證言：周某某、鄭某某等證人的證言；3、被告人李某甲、同案犯孫某甲、曲某某、國某某、吳某某、王某某、周某某、王某某、孫某丙等人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，建議判處被告人李某甲有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省濰坊市奎文區(qū)人民法院

?????????????????????????檢察官? 李雪

??????????????2020年8月7日

附：

1、被告人李某甲現(xiàn)羈押于濰坊市看守所；

2、隨案移送偵查卷宗四冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。