淄博市淄川區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

川檢二部刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人李某某，女，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3703021968********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：淄博市淄川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住淄川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年6月24日被淄博市公安局淄川分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月31日被淄博市公安局淄川分局逮捕。

本案由淄博市公安局淄川分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院分別于2019年10月31日、2019年12月31日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月30日、2020年1月30日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某自2012年以來(lái)，在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以從事放貸業(yè)務(wù)、擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、與他人合作炒外匯需要資金等為由，自行聯(lián)系或通過(guò)郭某某、王某某、董某某、楊某某等人，向不特定人員朱某某、董某某、徐某某、趙某某等二十余人非法集資5364萬(wàn)余元，至案發(fā)尚有784.7萬(wàn)元本金未能返還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：借條、銀行明細(xì)、發(fā)破案說(shuō)明、電子檔案等；2.證人證言：證人朱某某、董某某、徐某某、趙某某等人的證言：3.被告人的供述與辯解：被告人李某某的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：審計(jì)報(bào)告書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人李某某違反國(guó)家金融管理法律法規(guī)，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

淄博市淄川區(qū)人民法院

檢察員：李萍

2020年2月28日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于淄博市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。