河南省洛陽市西工區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

洛西檢二部刑訴〔2020〕17號　

被告人李某某，男，1968年**月**日出生，身份證號4103811968********，漢族，高中文化，無業(yè)，住河南省偃師市****。2020年6月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被洛陽市公安局車站分局刑事拘留，2020年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被洛陽市公安局車站分局依法逮捕。

本案由洛陽市公安局車站分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年8月，被告人李某某和苗某某、白某某（均已判刑）三人為了融資需要，共同出資成立了洛陽**投資管理有限公司，并于2011年8月22日在洛陽市**區(qū)**路**廣場**座**室對外營業(yè)，三人在明知**公司不具備融資資格的情況下，通過雇傭?qū)！⒓媛殬I(yè)務(wù)員利用口口相傳的宣傳方式，以高息為誘餌，向社會不特定人群吸收存款，并將存款用于對外放貸和三人合伙成立的偃師市**建材有限公司、洛陽**石材有限公司中。經(jīng)審計，截止2014年3月31日，**公司共計非法吸收公眾存款665,274,360元，賬面顯示未兌付本金41,368,000元，受理群眾申報未兌付本金32,230,000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明及無犯罪記錄證明、到案經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過、洛陽市西工區(qū)人民法院刑事判決書、河南省洛陽市中級人民法院刑事裁定書、洛陽**投資公司2011年8月至2014年3月?lián)p益明細(xì)表等；

2.證人苗某某、白某某、潘某某、劉某某的證言；

3.被告人李某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：洛陽市天誠會計師事務(wù)所有限公司司法會計鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李宏偉對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某伙同他人違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某系主動投案，到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洛陽市西工區(qū)人民法院

檢察員：李晉

???2020年9月24日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于洛陽市看守所；

2.卷宗材料和證據(jù)叁冊；　

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份；

4.《量刑建議書》壹份