河北省唐山市古冶區(qū)人民檢察院?

起?訴?書(shū)

冀唐古檢二部刑訴〔2020〕21號(hào)?

被告人李某某，女，1958年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1302041958********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河北省唐山市古冶區(qū)**工房**條**號(hào)，現(xiàn)住址古冶區(qū)**小區(qū)**樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2020年6月2日被唐山市公安局古冶分局取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>2020年10月13日被我院重新辦理取保候?qū)彙?/span>

本案由唐山市公安局古冶分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至2019年8月期間，被告人李某某以“博鑫洗碼理財(cái)項(xiàng)目”的名義，以高額利息回報(bào)為誘餌，通過(guò)微信群、錄音講課等方式，發(fā)展不特定人員加入會(huì)員進(jìn)行投資。經(jīng)唐山正信司法會(huì)計(jì)鑒定中心司法會(huì)計(jì)鑒定，在此期間，被告人李某某非法吸收公眾存款金額為4013000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、銀行賬證、微信交易信息等書(shū)證；

2.證人劉某某、劉某甲等證言；

3.被告人李某某的供述與辯解；

4.司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)；

5.戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、到案經(jīng)過(guò)等其他材料?！　　　　　?/span>

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，可以依法從寬處理，建議對(duì)被告人李某某判處有期徒刑三年至三年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

古冶區(qū)人民法院

檢察官：趙玉敏

2020年10月23日

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附件：

1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲诂F(xiàn)住址；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)

3.證據(jù)目錄一份

4.《量刑建議書(shū)》一份