汕頭市金平區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

汕金檢刑訴〔2020〕198號(hào)

被告人李某某，女，1954年**月**日出生，居民身份號(hào)碼4405111954********，漢族，文盲，無(wú)業(yè)，戶籍所在地汕頭市金平區(qū)**街道**巷**號(hào)，現(xiàn)住址汕頭市金平區(qū)**巷**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月29日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，同年12月5日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

本案由汕頭市公安局金平分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人李某某有權(quán)申請(qǐng)回避、委托辯護(hù)人、排除非法證據(jù)的權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人李某某，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人李某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼Ｆ溟g，因部份事實(shí)不清，證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年3月3日至2020年4月3日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月20日至2018年10月間，被告人李某某未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，通過(guò)口口相傳的方式，非法設(shè)立民間“標(biāo)會(huì)”四班，吸收陳某甲、陳某乙、黃某某、朱某甲等20多人參會(huì)，每班會(huì)期20至34個(gè)月不等，每份標(biāo)的額為人民幣1000元，每位會(huì)員可認(rèn)購(gòu)多份，每月到期日在被告人李某某居住的汕頭市金平區(qū)**巷**號(hào)家門(mén)口進(jìn)行開(kāi)標(biāo)活動(dòng)，被告人李某某為“會(huì)頭”，負(fù)責(zé)向會(huì)員收取會(huì)款，每班標(biāo)會(huì)首期籌款歸其所有，后每期由未得標(biāo)的會(huì)員開(kāi)出利息高者為中標(biāo)會(huì)員，其他未得標(biāo)的按份平分標(biāo)底利息。據(jù)被告人李某某交代，共吸收公眾存款人民幣約170多萬(wàn)元，其中吸收陳某甲存款人民幣62605元、陳某乙存款人民幣194550元、黃某某存款人民幣179180元、朱某甲存款人民幣20540元，四人共計(jì)人民幣456875元。2018年10月，被告人李某某因資金鏈斷裂而逃匿，造成他人經(jīng)濟(jì)損失，其中陳某甲、陳某乙、黃某某、朱某甲四人直接經(jīng)濟(jì)損失共人民幣443875元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、前科查詢材料、接受證據(jù)材料清單、記載李某某開(kāi)標(biāo)情況、參與人員及份數(shù)單據(jù)、相關(guān)照片辨認(rèn)附卷；

2、證人陳某甲、陳某乙、黃某某、朱某甲、章某某、朱某乙的證言；

3、被告人李某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某利用民間標(biāo)會(huì)非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，造成他人損失數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

汕頭市金平區(qū)人民法院

????檢察官：陸琪

????檢察官助理：張錦江?

??????????????????????????????????????2020年4月28日

附注：

1、被告人李某某現(xiàn)羈押于汕頭市看守所；

2、本案案卷3冊(cè)共190頁(yè)、補(bǔ)充材料3頁(yè)；

3、量刑建議書(shū)；

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、證據(jù)開(kāi)示清單。