四川省成都市錦江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成錦檢二部刑訴〔2020〕176號

被告人李某某，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3701251971********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省成都市雙流區(qū)，住四川省雙流縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)成都市公安局錦江區(qū)分局決定，于2019年9月30日被刑事拘留；經(jīng)成都市錦江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月6日被成都市公安局錦江區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由四川省成都市公安局錦江區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月6日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月21日、2020年4月3日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月19日、2020年4月30日補查重報；本院于2020年3月20日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

四川省**貿(mào)易有限公司（以下簡稱**公司）成立于2009年12月18日，實際控制人楊某某、劉某某（均在逃）。被告人李某某系楊某某司機，在楊某某的安排下代楊某某、劉某某、李某甲（已判決）持有**公司70%的股份并任法定代表人。2013年10月起，楊某某等人將無實際經(jīng)營的**公司包裝之后，經(jīng)**信用融資擔(dān)保有限公司（以下簡稱**甲公司）擔(dān)保，通過成都**投資理財信息咨詢有限公司、四川**投資理財信息咨詢有限公司居間，面向社會群眾融資，被告人李某某配合制作虛假的公司材料、簽訂借款合同等。具體如下：

1、2013年11月，經(jīng)**甲公司擔(dān)保，**公司通過成都**投資理財信息咨詢有限公司居間和宣傳推介，面向社會群眾融資，吸收夏某某等65人資金共計1500萬元?？铐棿蛉氡桓嫒死钅衬炽y行賬戶，后被轉(zhuǎn)至楊某某等人的賬戶。

2、2014年2月，經(jīng)**甲公司擔(dān)保，**公司通過四川**投資理財信息咨詢有限公司居間和宣傳推介，面向社會融資，吸收83人次資金共計1884萬元?？铐棿蛉?*公司銀行賬戶，后被轉(zhuǎn)至**乙公司、**丙公司、**丁公司、**戊公司。案發(fā)前，該項目支付利息160.1999萬元。

被告人李某某于2019年9月30日被公安機關(guān)擋獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人供述和辯解、鑒定意見、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人李某某違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某與他人共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省成都市錦江區(qū)人民法院

檢??察??官：周婧

檢察官助理：黎憲

2020年5月27日

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附件：1.被告人李某某現(xiàn)羈押于成都市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二十五冊，光盤二張；

3.適用簡易程序建議書一份；

4.量刑建議書四份；

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。