成都市金牛區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

成金檢公訴刑訴〔2020〕42號(hào)

被告人李某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4103291992********，漢族，高中文化，原四川**偉業(yè)投資管理有限公司風(fēng)控部經(jīng)理，戶(hù)籍地：河南省伊川縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住址：同上。2019年6月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，由成都市公安局金牛區(qū)分局于2019年7月18日?qǐng)?zhí)行逮捕。

本案由成都市公安局金牛區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本案經(jīng)退回補(bǔ)充偵查兩次，成都市公安局金牛區(qū)分局于2020年1月14日補(bǔ)查重報(bào)。其間，經(jīng)本院檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)，三次延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

四川**偉業(yè)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**偉業(yè)公司）于2013年8月成立，注冊(cè)地在金牛區(qū)金牛區(qū)**路**號(hào)**樓**層**號(hào)，公司經(jīng)營(yíng)范圍為一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目（以下范圍不含前置許可項(xiàng)目，后置許可項(xiàng)目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營(yíng)）、投資與資產(chǎn)管理、商務(wù)信息咨詢(xún)。公司成立后，楊某某（已判決）任公司法定代表人，范某某（已判決）任公司總經(jīng)理，董某某（已判決）、程某某（已判決）任公司副總經(jīng)理。被告人李某某于2013年12月任風(fēng)控部經(jīng)理，實(shí)際控制公司資金，負(fù)責(zé)將投資人的資金轉(zhuǎn)入項(xiàng)目方及向投資人發(fā)放利息。**偉業(yè)公司自成立以來(lái)，在未開(kāi)展正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)且未經(jīng)依法批準(zhǔn)的情況下，組織業(yè)務(wù)員以發(fā)放宣傳單等方式，向社會(huì)公眾宣傳該公司作為投資中介方，由洛陽(yáng)市**材料有限公司、伊川縣**材料有限公司提供擔(dān)保，對(duì)洛陽(yáng)市**廠、伊川縣**焊材有限公司進(jìn)行投資，并承諾月利率1.5%左右的利息回報(bào)，與張某某等460余人簽訂保證借款合同等文書(shū)，進(jìn)行非法集資。合同簽訂后，公司通過(guò)現(xiàn)金收款或POS機(jī)刷卡收款的方式將資金匯至洛陽(yáng)市**廠、伊川縣**焊材有限公司在中國(guó)銀行成都沙灣支行開(kāi)立的銀行賬戶(hù)上。

經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，以及根據(jù)報(bào)案人提供的合同、借據(jù)和其他報(bào)案信息統(tǒng)計(jì)，**偉業(yè)公司非法吸收公眾存款總金額為50746400元，按合同預(yù)計(jì)已支付利息金額為2481272元，未歸還金額為48265128元。

2019年6月13日，被告人李某某到河南省伊川縣公安局城關(guān)派出所投案并如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書(shū)證、證人證言、被告人供述和辯解、鑒定意見(jiàn)、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人李某某伙同他人違反國(guó)家金融管理法規(guī)，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市金牛區(qū)人民法院

檢察員：王聰

2020年2月26日

書(shū)記員：羅航

附：

????1.被告人李某某現(xiàn)羈押于成都市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾冊(cè)，提訊證壹張、換押證壹份?！?/span>