廣東省潮州市潮安區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

安檢刑訴〔2020〕147號　

被告人李某某，女，1956年**月**日出生，身份證號碼：4405201956********，漢族，文盲，經(jīng)商，戶籍所在地：廣東省潮州市潮安區(qū)，住廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**商住樓**房；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)潮州市公安局潮安分局決定，于2020年9月22日被刑事拘留；經(jīng)本院決定，于2020年10月1日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

本案由潮州市公安局潮安分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某以民間“起會”方式吸收資金多年，2017年開始，被告人李某某在潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村其經(jīng)營的服裝店內(nèi)，以民間“起會”及有息借款等方式，非法吸收陳某某、楊某某、張某某、曾某某、陳某甲、楊某甲、潘某甲、潘某乙、洪某甲、洪某乙等人的資金共計人民幣518474元。2019年9月份，被告人李某某因無法支付會款及利息遂潛逃。經(jīng)查，至案發(fā)被告人李某某共有467624元尚未歸還。被告人李某某作案后一直潛逃，至2020年9月22日經(jīng)電話通知向公安機關(guān)投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過等相關(guān)材料；

2.證人證言：證人陳某某、楊某某、張某某等多人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人李某某的供述與辯解；

4.勘驗、辨認筆錄：現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片、辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人李某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議對被告人李某某判處有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省潮州市潮安區(qū)人民法院

檢察員：陳妍瑜

2020年12月14日

本件與原本核對無異

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于潮州市潮安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.適用簡易程序建議書1份。

4.認罪認罰具結(jié)書1份。