平遙縣人民檢察院

起?訴?書

平檢刑刑訴〔2018〕115號

被告單位平遙縣*甲養(yǎng)殖有限公司，住所地平遙縣**鄉(xiāng)**村，法定代表人陳某某，統(tǒng)一社會信用代碼：911407285861******。

訴訟代表人張某甲，男，漢族，1965年**月**日生，系平遙縣**鄉(xiāng)**村農民，住本村，系平遙縣*甲養(yǎng)殖有限公司**。

被告人李某甲，男，漢族，初中文化，1968年**月**日出生，身份證號1424311968********，系山西省平遙縣**村農民，住**路**巷**號。2018年1月22日因涉嫌合同詐騙罪被平遙縣公安局取保候審。

被告人陳某某，女，漢族，小學文化，1969年**月**日出生，身份證號1424311969********，系山西省平遙縣**村農民，住**路**巷**號。2018年1月22日因涉嫌合同詐騙罪被平遙縣公安局取保候審。

本案由平遙縣公安局偵查終結，以被告單位平遙縣*甲養(yǎng)殖有限公司（以下簡稱*甲公司）涉嫌非法吸收公眾存款罪，被告人李某甲、被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、合同詐騙罪，于2018年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年4月21日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年5月21日補查重報。本院于2018年4月3日、2018年6月22日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

一、合同詐騙罪

2007年8月至2014年3月，被告人李某甲以其名義或借用他人名義先后注冊成立了平遙縣**養(yǎng)殖專業(yè)合作社、被告單位平遙縣*甲養(yǎng)殖有限公司、平遙縣*乙養(yǎng)殖有限公司，主要從事家禽養(yǎng)殖、蛋雞養(yǎng)殖、育雛等業(yè)務。2012年以來，因擴大規(guī)模或支付利息，企業(yè)長期存在資金緊張的情況。2013年6月至2016年10月間，被告人李某甲以其經營的*甲公司的名義或以其親友的名義，單獨或伙同其妻子被告人陳某某通過偽造本人或親友的房產證、購房合同、土地使用證、機動車登記證等產權證明，分14次向被害人安某甲、鄧某某、侯某某、王某甲借款共計335萬元，并將所借款項用于以上企業(yè)的生產經營。詳細事實如下：

1、2013年6月10日，被告人李某甲以被告單位*甲公司的名義向被害人安某甲借款50萬元，并以左某甲、劉某甲夫婦位于平遙縣**號樓**單元**層西戶的房屋及*甲公司的設備作抵押。借款合同簽訂后，被告人李某甲將其私自偽造的上述房產的《西城村委村民住宅樓修建合同書》交于被害人安某甲。經晉中市公安司法鑒定中心鑒定：上述合同書所蓋印文不具備印章蓋印特點，不是蓋印形成的。

2、2013年11月20日，被告人李某甲以其親戚李某某、安某乙夫婦的名義向被害人安某甲借款30萬元，并以李某某、安某乙夫婦位于平遙縣**鎮(zhèn)**街**幢**層的房屋作抵押。借款合同簽訂后，被告人李某甲將其私自偽造的上述房產的房產證交于被害人安某甲。經平遙縣房地產管理局證明：該證系偽造證件。

3、2013年12月4日，被告人李某甲以被告單位*甲公司的名義向被害人鄧某某借款20萬元，并以本人位于平遙縣**鎮(zhèn)**街**號樓**單元（西）**號的房屋作抵押。借款合同簽訂后，被告人李某甲將其私自偽造的上述房產的《房屋所有權證》交于被害人鄧某某。經平遙縣房地產管理局證明：該證系偽造證件。

4、2013年12月19日，被告人李某甲以其親戚梁某甲、李某乙夫婦的名義向被害人鄧某某借款30萬元，并以梁某甲、李某乙夫婦位于平遙縣古陶鎮(zhèn)西外環(huán)路東、中都西路南（柳根花園）小區(qū)**號樓**層的房屋作抵押。借款合同簽訂后，被告人李某甲將其私自偽造的上述房產的《房屋所有權證》交于被害人鄧某某。經平遙縣房地產管理局證明：該證系偽造證件。

5、2014年1月15日，被告人李某甲以被告單位*甲公司的名義向被害人鄧某某借款20萬元，并以楊某某、梁某乙夫婦位于平遙縣**鎮(zhèn)**街**號樓**單元（東）**層**號房屋作抵押。借款合同簽訂后，被告人李某甲將其私自偽造的上述房產的《房屋所有權證》交于被害人鄧某某。經平遙縣房地產管理局證明：該證系偽造證件。

6、2014年3月5日，被告人李某甲以被告單位*甲公司的名義向被害人鄧某某借款20萬元，并以王某乙、劉某乙夫婦位于平遙縣**園**號樓**單元**號房屋的作抵押。借款合同簽訂后，被告人李某甲將其私自偽造的上述房產的《房屋所有權證》交于被害人鄧某某。經平遙縣房地產管理局證明：該證系偽造證件。

7、2017年3月15日，被告人李某甲以本人和親戚左某甲的名義向被害人鄧某某借款20萬元，并以一輛車牌號為晉A****6號豐田蘭德酷路則普拉多汽車的登記證作抵押。借款合同簽訂后，被告人李某甲將其偽造的上述車輛的機動車登記書交于被害人鄧某某。經太原市公安局交通警察支隊證明：該證非該所核發(fā)。

8、2014年4月3日，被告人李某甲以其親戚景某某的名義向被害人鄧某某借款20萬元，并以景某某、王某丙夫婦位于平遙縣**街**小區(qū)**號樓**單元**層**號的房屋作抵押。借款合同簽訂后，被告人李某甲將其私自偽造的上述房產的《房屋所有權證》交于被害人鄧某某。經平遙縣房地產管理局證明：該證系偽造證件。

9、2014年8月24日，被告人李某甲以被告單位*甲公司的名義向被害人鄧某某借款30萬元，并以張某乙、郭某某夫婦位于平遙縣**小區(qū)**號樓**單元**室房屋作抵押。借款合同簽訂后，被告人李某甲將其私自偽造的上述房產的《商品房買賣合同》交于被害人鄧某某。經晉中市公安司法鑒定中心鑒定：上述合同書所蓋印文不具備印章蓋印特點，不是蓋印形成的。

10、2014年9月27日，被告人李某甲以被告單位*甲公司的的名義向被害人鄧某某（借條名字為侯某某）借款20萬元，并以左某乙、梁某丙夫婦位于平遙縣**小區(qū)**幢**單元**層西戶的房屋作抵押。借款合同簽訂后，被告人李某甲將其私自偽造的上述房產的《房屋所有權證》交于被害人鄧某某。經平遙縣房地產管理局證明：該證系偽造證件。

11、2015年1月12日，被告人李某甲以被告單位*甲公司的的名義向被害人侯某某借款20萬元，并以左某甲、劉某甲夫婦位于平遙縣**號樓**單元**層西戶的房屋作抵押。借款合同簽訂后，被告人李某甲將其私自偽造的上述房產的《西城村委村民住宅樓修建合同書》交于被害人侯某某。經晉中市公安司法鑒定中心鑒定：上述合同書所蓋印文不具備印章蓋印特點，不是蓋印形成的。

12、2016年1月30日，被告人李某甲以本人名義向被害人王某甲借款5萬元，并以平遙縣**養(yǎng)殖專業(yè)合作社土地使用證作抵押。貸款合同簽訂后，被告人李某甲將已失效的平國用（2014）第GC***號國有土地使用證交于被害人王某甲。經平遙縣國土資源局說明：該宗地已于2015年12月23日進行了補證登記，證書編號為：平國用（2015）第補C***號，原編號（2014）第GC***號國有土地使用證作廢。

13、2016年10月18日，被告人李某甲以本人名義向被害人王某甲借款30萬元，并以并以其親戚李某某、安某乙夫婦位于平遙縣**鎮(zhèn)**街**幢**層的房屋作抵押。借款合同簽訂后，被告人李某甲將其私自偽造的上述房產的房產證交于被害人王某甲。經平遙縣房地產管理局證明：該證系偽造證件。

14、2014年2月28日，被告人李某甲、陳某某夫婦以被告單位*甲公司的名義向被害人鄧某某借款20萬元，并以登記在陳月娥名下的位于平遙縣**小區(qū)**號樓**層**號房屋作抵押。借款合同簽訂后，被告人李某甲將其與陳某某偽造的上述房產的《內部認購協(xié)議書》交于被害人鄧某某。經晉中市公安司法鑒定中心鑒定：上述合同書所蓋印文不具備印章蓋印特點，不是蓋印形成的。

綜上，被告單位*甲公司實施合同詐騙行為14起，涉案金額335萬元，其中被告人李某丙參與14起，涉案金額335萬元，被告人陳某某參與1起，涉案金額20萬元。

二、非法吸收公眾存款罪

2012年以來，李某甲、陳某某因企業(yè)發(fā)展需要資金周轉，以*甲公司的名義直接或通過他人介紹向社會公眾吸收存款，并按月利率1.5％至５％不等的利率支付利息，共向25人吸收資金13707100元。

認定上述事實的證據(jù)如下：被告人的供述與辯解、證人證言、書證、鑒定意見等。

本院認為，被告單位*甲公司、被告人李某甲、被告人陳某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，以偽造、作廢等虛假的產權證明作擔保，騙取他人財物，其行為均已經觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告單位*甲公司、被告人陳某某、被告人李某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告單位*甲公司、被告人陳某某、被告人李某甲均犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，均應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平遙縣人民法院

檢察員：王樹棟

（以下無正文）

2018年7月3日

附：

1.被告人李某甲、被告人陳某某現(xiàn)均取保候審于該住所地。

2.案卷材料和證據(jù)9冊。

3.證人名單1份。