山東省高某某人民檢察院

起?訴?書

高檢一部刑訴〔2020〕14號(hào)

被告人李某甲，男，1977年**月**日生，居民身份證號(hào)碼：3703221977********，漢族，初中文化程度，戶籍地：山東省高某某**路**號(hào)**號(hào)樓**單元，現(xiàn)居地：濟(jì)南市**路天**號(hào)**棟。2019年5月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被高某某公安局刑事拘留，同年6月18日被逮捕，現(xiàn)羈押于高某某看守所。

本案由山東省高某某公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月16日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，告知了被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。2019年9月17日，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。本院于2019年9月30日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月30日補(bǔ)查重報(bào)。2019年12月1日，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。2019年12月13日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月13日補(bǔ)查重報(bào)。2020年2月14日，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

自2012年至2014年期間，被告人李某甲違反國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定，面向社會(huì)不特定對(duì)象，承諾到期還本付息，非法吸收或者變相吸收公眾存款?，F(xiàn)已查明，被告人李某甲采取借款的形式，向包括其戰(zhàn)友在內(nèi)的高某某**局職工、高某某**公司職工、高某某**辦事處**街村部分村民等社會(huì)公眾非法吸收或者變相吸收存款，共涉及被害人董某某、高某某、胡某某39人，吸收資金748.9100萬(wàn)元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失651.3959萬(wàn)元。

1、2014年2月12日、2014年3月10日，高某某**中心職工董某某在被告人李某甲處存款37萬(wàn)元，存款利率月息3分，直接經(jīng)濟(jì)損失37萬(wàn)元；

2、2014年，高某某**辦事處**村崔某華轉(zhuǎn)手接受本村村民樊某清2014年1月28日在李某甲處的存款5萬(wàn)元，直接經(jīng)濟(jì)損失5萬(wàn)元；

3、2013年2月18日、2013年12月18日、2013年12月19日、2013年12月27日、2014年1月26日，高某某**辦事處**村高某某分五次在李某甲處存款9.5萬(wàn)元（包括轉(zhuǎn)給崔某華的2013年12月27日在李某甲處的存款1萬(wàn)元），存款利率月息2分，直接經(jīng)濟(jì)損失8.5萬(wàn)元；

4、2014年7月11日，高某某**辦事處**村胡某芳以其丈夫高某民的名義在李某甲處存款4.8萬(wàn)元，存款利率月息二分，已取出0.5萬(wàn)元，直接經(jīng)濟(jì)損失4.5萬(wàn)元；

5、2013年2月1日，高某某**辦事處**村高某濤開始在李某甲處存款，存款利率月息二分，存款本金計(jì)1萬(wàn)元，直接經(jīng)濟(jì)損失1萬(wàn)元；

6、2014年1月7日、2014年1月28日、2014年7月29日，高某某**辦事處**村楊某芬分三次以其丈夫劉某亮名義在李某甲處存款共計(jì)2.6萬(wàn)元，存款利率月息二分，直接經(jīng)濟(jì)損失2.6萬(wàn)元；

7、2014年2月15日、2013年2月28日，高某某**辦事處**小學(xué)退休教師江某亮分兩次在李某甲處存款共計(jì)8萬(wàn)元，存款利率年息2分，直接經(jīng)濟(jì)損失8萬(wàn)元；

8、2013年12月16日，高某某**辦事處**村樊某燕在李某甲處存款2萬(wàn)元，利率月息2分，直接經(jīng)濟(jì)損失2萬(wàn)元；

9、2014年4月，高某某**辦事處**東村樊某麗在李某甲處存款6萬(wàn)元，利率月息2分，直接經(jīng)濟(jì)損失6萬(wàn)元；

10、2013年12月19日，高某某**辦事處**村張某英以其丈夫王某龍的名義在李某甲處存款2萬(wàn)元，月利率2分，直接經(jīng)濟(jì)損失2萬(wàn)元；

11、2014年1月9日、2014年3月4日，高某某**辦事處**村李某英以其丈夫王某明的名義在李某甲處存款共計(jì)3.52萬(wàn)元，直接經(jīng)濟(jì)損失3.52萬(wàn)元；

12、2014年2月15日，高某某**辦事處**村孫某蓮以其丈夫王某平的名義在李某甲處存款1萬(wàn)元，存款利率月息2分，直接經(jīng)濟(jì)損失1萬(wàn)元；

13、2014年7月11日，高某某**辦事處**村劉某蘭在李某甲處存款1.2萬(wàn)元，存款利率月息2分，直接經(jīng)濟(jì)損失1.2萬(wàn)元；

14、2014年4月2日，高某某**局職工張某勇在李某甲處存款20萬(wàn)元，存款利率月息2分，張某勇已向李某甲要回本金10萬(wàn)元，實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元；

15、2014年4月13日，高某某**局職工董某國(guó)在李某甲處存款5萬(wàn)元，存款利率月息2分，已取出利息0.3萬(wàn)元，直接經(jīng)濟(jì)損失4.7萬(wàn)元；

16、2014年4月17日、2014年5月8日，高某某**局職工殷某雷分兩次在李某甲處存款共計(jì)25萬(wàn)元。存款利率1.8分，取出利息900元，直接經(jīng)濟(jì)損失24.91萬(wàn)元；

17、2014年4月6日，高某某**辦事處**村郭某麗通過其母親崔某華在李某甲處存款3萬(wàn)元，存款利率月息2分，直接經(jīng)濟(jì)損失3萬(wàn)元；

18、2014年5月15日，高某某**局職工張某京在李某甲處存款3萬(wàn)元，存款利率月息1.5分，已取出利息450元，直接經(jīng)濟(jì)損失2.955萬(wàn)元；

19、2014年7月29日，高某某**辦事處**村崔某硯以其丈夫張某春的名義在李某甲處存款2萬(wàn)元，存款利率月息2分，直接經(jīng)濟(jì)損失2萬(wàn)元；

20、2014年7月29日，高某某**辦事處**莊村崔某芹以其丈夫張某海的名義在李某甲處存款3萬(wàn)元，存款利率月息2分，直接經(jīng)濟(jì)損失3萬(wàn)元；

21、2014年6月20日，高某某**辦事處**村郭強(qiáng)在李某甲處存款2萬(wàn)元，直接經(jīng)濟(jì)損失2萬(wàn)元；

22、2014年4月5日、2014年4月29日高某某**局職工張某波在李某甲處存款7萬(wàn)元，存款利率月息2分，直接經(jīng)濟(jì)損失7萬(wàn)元；

23、2014年5月15日，高某某**有限公司材料員阮某樂在李某甲處存款1萬(wàn)元，存款利率月息2分，直接經(jīng)濟(jì)損失1萬(wàn)元；

24、2014年4月3日、2014年4月18日，高某某**局職工馬某港在李某甲處存款共計(jì)26萬(wàn)元，存款利率月息2分，直接經(jīng)濟(jì)損失7.3萬(wàn)元；

25、2014年4月15日，高某某**局職工刁某俊以信用卡交由李某甲透支的方式在李某甲處存款5萬(wàn)元，存款利率月息2分，直接經(jīng)濟(jì)損失4.7萬(wàn)元；

26、2014年1月28日，住高某某**鎮(zhèn)街道**街**號(hào)的樊某清在李某甲處存款5萬(wàn)元，存款利率月息1.5分，該款后轉(zhuǎn)給崔某華；

27、2013年11月11日，住高某某**鎮(zhèn)街道**街**號(hào)的郭某利在李某甲處存款0.8萬(wàn)元，直接經(jīng)濟(jì)損失0.8萬(wàn)元；

28、2013年4月9日，住高某某**小區(qū)**號(hào)樓的劉某艷在李某甲處存款40萬(wàn)元，存款利率月息3分，直接經(jīng)濟(jì)損失30.5萬(wàn)元；

29、2012年8月31日起，住高某某**小區(qū)**號(hào)樓的楊某洪分多次在李某甲處存款共計(jì)16萬(wàn)元，存款利率月息2分—3分，直接經(jīng)濟(jì)損失9.07萬(wàn)元；

30、2013年9月15日，住高某某**鎮(zhèn)**村馬某河在李某甲處存款20萬(wàn)元，存款利率月息3分，已取出利息9萬(wàn)元，直接經(jīng)濟(jì)損失11萬(wàn)元；

31、2014年4月16日，淄博**有限公司職工孟某中在李某甲處存款5萬(wàn)元，存款利率月息2分；2014年7月28日，蔡某安在李某甲處存款3.5萬(wàn)元，存款利率月息2分，后孟某中將該款歸還蔡某安，存款借條轉(zhuǎn)為孟某中所有。已收回利息0.54萬(wàn)元，直接經(jīng)濟(jì)損失7.96萬(wàn)元；

32、2014年5月10日，高某某**有限公司職工張某華在李某甲處存款10萬(wàn)元，存款利率月息3.5分，已取利息0.7萬(wàn)元，直接經(jīng)濟(jì)損失9.3萬(wàn)元；

33、2013年3月1日，住高某某**小區(qū)**#**單元**室的孫某芝在李某甲處存款244.52萬(wàn)元，存款利率月息2分至3.5分，直接經(jīng)濟(jì)損失244.52萬(wàn)元；

34、2013年3月20日，山東淄博**有限公司**中心職工孫某峰在李某甲處存款30萬(wàn)元，存款利率月息3.5分，已支取利息6.3萬(wàn)元，直接經(jīng)濟(jì)損失23.7萬(wàn)元；

35、2014年3-4月，高某某**局職工秦某峰分多次在李某甲處存款共計(jì)60萬(wàn)元，存款利率月息3分，已支取本息約12萬(wàn)元，直接經(jīng)濟(jì)損失48萬(wàn)元。

36、2014年4-9月，住高某某**號(hào)樓**單元**室馬某巖在李某甲處多次存款共計(jì)38.15萬(wàn)元，存款利率月息3.5分，直接經(jīng)濟(jì)損失38.15萬(wàn)元。

37、2014年8月12日，高某某**公司職工崔某嵬在李某甲處存款10萬(wàn)元，存款利率月利率3.5分，已取出利息1.4萬(wàn)元，直接經(jīng)濟(jì)損失8.6萬(wàn)元。

38、2014年8月1日，高某某**公司職工孫某云在李某甲處存款10萬(wàn)元，存款利率月利率3.5分，已支取利息0.7萬(wàn)元，直接經(jīng)濟(jì)損失9.3萬(wàn)元。

39、2014年1月10日、2014年6月6日、2014年9月12日、2014年10月1日高某某**公司職工孫某剛在李某甲處共計(jì)存款67.3萬(wàn)元，已經(jīng)執(zhí)行高某某原地毯廠前排東2戶住宅平房一套及地上附著物折價(jià)24.0891萬(wàn)元，已支取利息7萬(wàn)元，直接經(jīng)濟(jì)損失36.2109萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證受案登記表、立案決定書、民事判決書、戶籍證明等；證人李某乙、趙某某證言；被害人董某某、胡某某陳述；被告人李某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某甲非法吸收公眾存款達(dá)748.9100萬(wàn)元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失651.3959萬(wàn)元，涉罪數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

高某某人民法院

檢察員：王新村

2020年2月25日

附：

1、被告人李某甲現(xiàn)羈押于高某某看守所。

2、偵查卷宗陸冊(cè)及證明材料壹份。　_?