山東省濟(jì)南市章某區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

章某檢二部刑訴〔2020〕13號(hào)

被告人李某某，男性，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3701221964********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地濟(jì)南市章某區(qū)**街道**村**街**號(hào)，住濟(jì)南市章某區(qū)**街道**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)濟(jì)南市公安局章某區(qū)分局決定，于2019年4月10日被濟(jì)南市公安局章某區(qū)分局取保候?qū)彙?020年4月9日被濟(jì)南市章某區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由濟(jì)南市公安局章某區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2020年4月10日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年5月10日，公安機(jī)關(guān)重新將此案移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2016年5月，尉某某（另案處理）注冊(cè)登記青島**公司萊陽(yáng)分公司，尉某某擔(dān)任公司的法人代表和實(shí)際負(fù)責(zé)人。該公司通過(guò)制作宣傳彩頁(yè)和發(fā)展代理商對(duì)外宣傳推廣使用易正聯(lián)平臺(tái)，規(guī)定顧客在和平臺(tái)有合作關(guān)系的注冊(cè)商家處累計(jì)消費(fèi)滿1000元，由注冊(cè)商家向平臺(tái)交納消費(fèi)金額的10%作為服務(wù)費(fèi)，承諾通過(guò)平臺(tái)每天返萬(wàn)分之十左右的易購(gòu)幣，易購(gòu)幣可以提現(xiàn)，最終實(shí)現(xiàn)注冊(cè)商家和顧客返本，顧客可以免費(fèi)購(gòu)買(mǎi)商品，注冊(cè)商家可以免費(fèi)使用平臺(tái)推銷(xiāo)商品。2016年8月，被告人李某某與青島**公司萊陽(yáng)分公司簽訂代理協(xié)議，成為章某區(qū)域的負(fù)責(zé)人，約定李某某的提成為平臺(tái)充值金額的15%至21%。李某某為獲取高額提成，在尉某某同意后，未經(jīng)國(guó)家相關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，通過(guò)宣傳資料、宣傳橫幅、舉辦招商會(huì)、發(fā)展業(yè)務(wù)員口口相傳等方式宣傳易正聯(lián)平臺(tái)，授意或默許注冊(cè)會(huì)員投資人直接向公司繳納10%的平臺(tái)手續(xù)費(fèi)，就可以獲得100％的增送等高額回報(bào)，吸引他人投資，面向章某區(qū)域內(nèi)劉某甲、劉某丙等社會(huì)不特定人員138人非法吸收存款2498510元，造成投資人損失1702073元。案發(fā)后，被告人李某某積極主動(dòng)為投資人挽回?fù)p失，尉某某家屬退賠投資人1506101元。

被告人李某某于2019年4月10日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：賠償?shù)怯洷砗驼徑鈺?shū)、后臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表、銀行交易明細(xì)等書(shū)證、證人姜某某、董某某、宋某某、劉某甲、陳某某、劉某乙等人證言，被告人李某某、尉某某供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某在沒(méi)有國(guó)家相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，面向社會(huì)公開(kāi)宣傳，承諾高額回報(bào)返本付息，變相向不特定多數(shù)人吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人李某某積極幫助投資人挽回經(jīng)濟(jì)損失1506101元，可酌情從寬處罰。建議對(duì)被告人李某某判處有期徒刑一年零八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金三萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

濟(jì)南市章某區(qū)人民法院

檢察員：劉清鋒

2020年6月1日

附：

1．被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?。電話?835416****。

2．案卷材料和證據(jù)十冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

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