四川省渠縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

渠檢公刑訴〔2020〕61號(hào)

被告人李某某，男性，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101231963********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省成都市溫江區(qū)，住成都市溫江區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號(hào)。因本案，于2019年12月20日被渠縣公安局刑事拘留；于2020年1月23日被渠縣公安局逮捕。

本案由渠縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月，王某某未經(jīng)批準(zhǔn)擅自以開(kāi)展國(guó)家扶貧項(xiàng)目的名義成立“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)”，并自任總會(huì)長(zhǎng)，同時(shí)任命被告人李某某為四川省分會(huì)的會(huì)長(zhǎng)，讓其在四川省各地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，發(fā)展會(huì)員。李某某先后在四川21個(gè)地級(jí)市、州設(shè)立辦事處，各縣設(shè)立工作組，并任命了相應(yīng)的主任、組長(zhǎng)等管理人員，建立了若干微信群面向社會(huì)發(fā)展會(huì)員，以國(guó)家扶貧項(xiàng)目或總會(huì)借款名義向會(huì)員籌集資金。

2017年6月，李某某通過(guò)四川分會(huì)微信群宣傳因總會(huì)資金困難向會(huì)員借款，讓每個(gè)會(huì)員至少籌1000元?，許諾后面按一至二倍返利，全省共籌集資金111500元，由李某某轉(zhuǎn)款給王某某。

2017年9月，李某某通過(guò)微信群宣傳因總會(huì)資金困難再次向會(huì)員借款，讓每個(gè)會(huì)員至少籌3000?元，許諾后面按一倍返利，全省13個(gè)辦事處共籌集資金726124元，其中8個(gè)辦事處的資金由李某某轉(zhuǎn)交給了總會(huì)，其余5個(gè)辦事處的資金由各辦事處自行交給了總會(huì)。

2017年10月，李某某通過(guò)微信群宣傳總會(huì)的一個(gè)“15元國(guó)家扶貧項(xiàng)目”，讓每個(gè)會(huì)員交15元資料費(fèi)，許諾后面國(guó)家扶貧款返利20萬(wàn)元，全省共有8606人交款，共籌集資金129090元，由四川分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)梁某某轉(zhuǎn)款給了王某某。時(shí)隔不久，李某某再次通過(guò)微信群宣傳總會(huì)的一個(gè)“2.4元國(guó)家扶貧項(xiàng)目”，讓每個(gè)會(huì)員交2.4元報(bào)單費(fèi)，許諾后面國(guó)家扶貧款返利15萬(wàn)元，全省共有60307人交款，共籌集資金144736.8元，由四川分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)梁某某轉(zhuǎn)款給了王某某。

至案發(fā)，四川分會(huì)所籌集的資金均未返還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證；被害人陳述；被告人的供述與辯解；證人證言；勘驗(yàn)、檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某某參與非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。李某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，對(duì)其應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省渠縣人民法院

檢察員：鄭強(qiáng)??

2020年4月17日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于渠縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《量刑建議書(shū)》?！?/span>