四川省成都市錦江區(qū)人民檢察院

起??訴??書

成錦檢公訴刑訴〔2019〕495號

被告單位新疆**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，2012年3月6日成立，組織機構(gòu)代碼65290105001****?，單位地址新疆阿克蘇地區(qū)阿克蘇紅橋區(qū)**路**號**號樓**室，法定代表人安某某。

訴訟代表人張憲新，男，1966年**月**日出生，新疆同惠律師事務(wù)所律師,聯(lián)系方式1389920****。

被告人李某某，男性，1965年**月**日出生，居民身份證號碼5109021965********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)**街**號**單元**號。2018年11月7日，本院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同年11月12日由成都市公安局錦江區(qū)分局執(zhí)行。

本案由成都市公安局錦江區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告單位新疆**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月11日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本案經(jīng)退回成都市公安局錦江區(qū)分局補充偵查二次，該局于2019年7月10日再次移送本院審查起訴。期間經(jīng)批準(zhǔn)依法延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2012年3月6日，被告人李某某發(fā)起成立被告單位新疆**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱“**公司”），注冊資本1000萬元。公司地址：新疆阿克蘇地區(qū)阿克蘇紅橋區(qū)**路**號**號樓**室，經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營、銷售。

被告單位“**公司”成立后，由被告人李某某擔(dān)任法定代表人。2012年10月，被告人李某某為開發(fā)“**國際綜合體項目”，向四川省成都**融資理財信息咨詢有限公司原董事長龔某某（已判決）提出融資需求。2014年1月，被告人李某某代表“**公司”分別與四川省成都**融資理財信息咨詢有限公司（簡稱“**公司”）、四川**投資理財信息咨詢有限公司（簡稱“**公司”）簽訂《借款保證擔(dān)保合同》及《借款人違約社會風(fēng)險告知書》，明知所借款項來自民間多位出資人，向兩公司分別借款3000萬元，并指定集資群眾將出借款項打入“黃某甲”賬戶。上述借款合同由**金控?fù)?dān)保?！包S某甲”賬戶為**金控實際控制人楊某某（另案處理，在逃）控制的人頭賬戶，李某某與楊某某通過補充協(xié)議約定以“**國際綜合體項目”所非法吸收的資金，誰使用誰支付利息及償還。截止2014年7月，“**公司”、“**公司”為“**國際綜合體項目”共向232名不特定社會群眾非法吸收資金5017萬元，支付利息或返還本金共4892.1653萬元未歸還。

另查明，上述資金進入黃某甲賬戶后，由何某某（原**擔(dān)保公司財務(wù)總監(jiān)、已判決）安排黃某甲將其中3184萬轉(zhuǎn)至曹某某賬戶、336萬轉(zhuǎn)至黃某乙賬戶、800萬轉(zhuǎn)至楊某某賬戶、600萬轉(zhuǎn)至侯某某賬戶、600萬轉(zhuǎn)至四川**建筑裝飾工程有限公司、480萬轉(zhuǎn)至四川**礦業(yè)有限公司。上述賬戶均為楊某某控制的**資金池賬戶，款項進入資金池后，與其他資金混同，無法查實具體去向。

因資金被楊某某使用，為了建設(shè)**國際項目，被告人李某某向**基金管理（北京）有限公司的法人代表王某某借款5000萬元。2016年3月21日**公司變更股權(quán)為石某某占股51%、李某某占股49%。2016年10月27日，因5000萬元借款到期無法償還，**公司變更股權(quán)為王某某占股100%。此后王某某自籌資金，交齊5848萬元土地保證金后，于2017年1月23日與阿克蘇市國土資源局簽訂國有建設(shè)用地使用權(quán)合同，正式取得**國際項目土地使用權(quán)，又另籌資金施工建設(shè)。現(xiàn)該項目正在建設(shè)中，部分已取得預(yù)售許可證，對外銷售中。

2018年10月23日，成都市公安局錦江區(qū)分局經(jīng)補充證據(jù)后再次移送本院審查逮捕，本院于同年11月7日作出批準(zhǔn)逮捕決定。同年11月12日，被告人李某某經(jīng)通知來到公安機關(guān)接受調(diào)查時被執(zhí)行逮捕。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人供述和辯解、鑒定意見、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告單位新疆**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，被告人李某某作為被告單位新疆**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二款，第三十條、第三十一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省成都市錦江區(qū)人民法院

????????????????????檢察員：周婧

???????????????2019年7月30日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于成都市看守所。

2.卷宗材料共三十三冊。