北京市石景山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京石檢二部刑訴〔2019〕49號(hào)

被告人李某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6103241990********，陜西省扶風(fēng)縣人，漢族，大專文化，原北京**管理咨詢有限公司**，戶籍所在地及居住地陜西省扶風(fēng)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月24日被北京市公安局石景山分局刑事拘留；同年7月25日被北京市公安局石景山分局取保候?qū)彛?019年6月20日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局石景山分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間于2019年7月20日、10月3日延長(zhǎng)審查起訴期限二次；于同年8月2日、10月12日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2017年，被告人李某某在北京**管理咨詢有限公司石景山區(qū)蘋果園**大廈分部擔(dān)任**期間，在公交站、馬路邊等處發(fā)放傳單為其所在公司向社會(huì)公眾公開宣傳，承諾高額利息、分紅，并與投資人簽訂“委托投資理財(cái)合同”，吸收張某某、梁某某、程某某等十余名投資人的資金累計(jì)人民幣219萬(wàn)元，造成投資人經(jīng)濟(jì)損失人民幣100余萬(wàn)元。2018年7月24日，被告人李某某主動(dòng)向警方投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：投資人銀行卡交易明細(xì)、委托投資理財(cái)合同、收據(jù)、刷卡單；2.被告人的供述與辯解：被告人李某某供述；3.證言證言：張某某、梁某某、程某某等人證言；4.辨認(rèn)筆錄：對(duì)李某某的辨認(rèn)筆錄；5.其他證明材料：戶籍證明、到案經(jīng)過、網(wǎng)上比對(duì)工作記錄等。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某擾亂金融秩序，吸收公眾存款數(shù)額巨大且具有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人李某某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰，建議判處其有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市石景山區(qū)人民法院

檢??察??員：??于韋華

2019年11月14日

附：1．被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)21冊(cè)。

3．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、告知書、聽取意見表各一份。

4．簡(jiǎn)易程序建議書一份。