北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

京東檢二部刑訴〔2020〕311號(hào)

被告人李某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1101051987********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系**有限公司**部**，戶籍所在地北京市朝陽(yáng)區(qū)**鄉(xiāng)**里**樓**單元**號(hào)。2019年12月25日被北京市公安局東城分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)該局決定，于2020年1月20日被取保候?qū)?經(jīng)我院決定，于2020年5月11日被取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某甲于2014年至2017年，在本市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)某號(hào)等地，受劉某（已另案處理）等人雇用，以**有限公司等公司名義，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)傳單、電話等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳，與投資人簽訂《信用咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》等協(xié)議，以債權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式，承諾高額回報(bào)，先后吸收資金共計(jì)人民幣1100余萬(wàn)元。

被告人李某甲于2019年12月25日按照民警要求在其工作單位等候，后被北京市公安局東城分局經(jīng)偵支隊(duì)民警抓獲到案。其家屬已代為退繳人民幣50萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：信用咨詢與管理服務(wù)合同、債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議等；2.證人證言：投資人段永紅、李某乙的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人李某甲的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄：段某、李某乙的辨認(rèn)筆錄；5.其它證據(jù)材料：到案經(jīng)過(guò)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。本院建議對(duì)被告人李某甲判處有期徒刑二年三個(gè)月，可適用緩刑，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢察官：毛首佳

檢察官：陳濤

2020年6月4日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。