臨西縣人民檢察院

起?訴?書

臨檢公訴刑訴〔2020〕112號(hào)

被告人李某某，男，1978年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼1304331978********，漢族，初中文化程度，中共黨員，無職業(yè)，戶籍所在地及住址河北省邯鄲市館陶縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2020年9月11日被臨西縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由臨西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月05日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月06日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。。

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月，被告人李某某、袁某某（已被依法判決）在臨西縣成立了邯鄲市**汽車運(yùn)輸有限公司臨西分公司，以在該公司存款可以獲得高額利息為誘餌，向社會(huì)公眾吸收資金。經(jīng)審計(jì)，2014年1月13日至2014年11月18日期間，邯鄲市**汽車運(yùn)輸有限公司臨西分公司吸收存款133筆、金額3900200元；吸收存款取款33筆、金額927200元；吸收存款未退還100筆、金額2973000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：存款憑證、邯鄲市**汽車運(yùn)輸有限公司臨西分公司收支明細(xì)表、儲(chǔ)戶存根、臨西縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局出具的證明、臨西縣公安局治安警察大隊(duì)出具的證明、李某某銀行賬戶資金往來信息結(jié)果表、戶籍證明等；2.證人證言：證人陳某某、修某某、于某某、隋某某等的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人李某某、袁某某的供述與辯解；4.鑒定意見：臨清聯(lián)信正清有限責(zé)任會(huì)計(jì)事務(wù)所鑒定業(yè)務(wù)意見書；5.辨認(rèn)筆錄：陳某某辨認(rèn)李某某、袁某某的筆錄，修某某辨認(rèn)袁某某、李某某的筆錄；6.其它證據(jù)材料：報(bào)警案件登記表、受案登記表、到案經(jīng)過證明、情況說明等。

本院認(rèn)為，被告人李某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臨西縣人民法院

檢察官：王漢芳

2020年11月12日

?附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于臨西縣看守所。

2.案卷材料5冊(cè)。