臨河區(qū)人民檢察院

起??訴??書

臨檢公訴刑訴〔2019〕314號

被告單位巴彥淖爾市**房地產開發(fā)有限公司，組織機構代碼證9115080256********，單位地址內蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)**街**公司**樓，法定代表人:李某某。

訴訟代表人張某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼6127011967********，漢族，高中文化程度，巴彥淖爾市**房地產開發(fā)有限公司，副總經理，住址陜西省榆林市榆陽區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。聯系方式1854785****

被告人李某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼1528011965********，漢族，高中文化程度，群眾，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)**路**樓**棟**單元**樓**號，現住臨河區(qū)**花城**區(qū)**號**單元**室，系巴彥淖爾市**房地產開發(fā)有限公司法人。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月31日被臨河區(qū)公安局刑事拘留；2018年9月30日被臨河區(qū)公安局取保候審。

本案由巴彥淖爾市臨河區(qū)公安局偵查終結，以被告單位巴彥淖爾市**房地產開發(fā)有限公司、被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月3日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年5月17日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年6月17日補查重報；本院于2019年7月17日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年8月16日補查重報。經檢察長批準，分別于2019年4月29日、2019年10月2日兩次延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

2011年8月至2018年8月，被告單位巴彥淖爾市**房地產開發(fā)有限公司、被告人李某某未經金融管理部門批準，以公司運營及日常開支，工程建設需資金周轉為由，采取高額支付利息的方式對外向劉某甲、索某某等9人非法吸收公眾資金。以公司名義向馬某某、劉某乙等6人非法吸收公眾資金人民幣4470000元；以個人名義向劉某甲、索某某等3人非法吸收公眾資金人民幣37292000元，共計41762000元，案發(fā)前，已歸還本息共計78522948元。案發(fā)后，被告人李某某接到公安機關電話傳喚及時到案，如實供述了犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.書證；2.被害人報案及陳述；3.搜查、扣押筆錄及清單；4.巴彥淖爾市**房地產開發(fā)有限公司營業(yè)執(zhí)照、工商資料、稅務登記表、銀行賬戶明細；5.審計報告；6.估價報告；7.借款換款確認表；8.辨認筆錄及照片；9.被告人供述與辯解；10.視聽資料。

本院認為，被告單位巴彥淖爾市**房地產開發(fā)有限公司違反國家金融管理法規(guī)，采取高額支付利息,向6名社會公眾非法吸收公眾資金人民幣4470000元，數額較大；被告人李某某違反國家金融管理法規(guī)，采取高額支付利息,以口口相傳的方式向3名社會公眾非法吸收公眾資金人民幣37292000元，數額巨大；被告單位巴彥淖爾市**房地產開發(fā)有限公司、被告人李某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究被告單位巴彥淖爾市**房地產開發(fā)有限公司、被告人李某某的刑事責任。案發(fā)后，被告人李某某接到公安機關電話傳喚及時到案如實供述了犯罪事實，屬自首，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?????此致

臨河區(qū)人民法院

????????????????????檢察員：?孟和巴圖

????????????????2019年9月29日

附：1.被告人李某某現取保候審。

????2.案卷材料10冊、光碟9張。

????3.量刑建議書1份。

????4.房產評估報告2冊、審計報告1冊。

????5.委托訴訟代理人材料1份。