上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬寶檢金融刑訴〔2020〕247號(hào)

被告人李某某（又名李某某），男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3701241989********，漢族，大專(zhuān)文化，原濟(jì)南**農(nóng)業(yè)科技有限公司上海第一分公司職工，住山東省平陰縣**段**村**號(hào)。2019年11月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被羈押，同年12月4日由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年12月7日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人古群，上海申倫律師事務(wù)所律師。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于同年3月16日、5月9日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，上海市公安局寶山分局分別于同年4月10日、5月15日補(bǔ)查重報(bào)。被告人李某某對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月至2017年期間，濟(jì)南**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**總公司）負(fù)責(zé)人郭某甲（另案處理）為了募集資金，在本市寶山區(qū)**路**號(hào)**室設(shè)立濟(jì)南**農(nóng)業(yè)科技有限公司上海第一分公司（以下簡(jiǎn)稱**公司上海分公司），然后指使被告人李某某在該公司通過(guò)發(fā)傳單、帶投資人旅游參觀等方式進(jìn)行宣傳，以24%的年收益率為誘餌并簽訂《借款合同》，向社會(huì)不特定公眾吸收資金，其中已報(bào)案的46名投資人共計(jì)投入資金人民幣7,212,400元（已兌付897,020元，未兌付6,315,380元）。

被告人李某某到案后，如實(shí)供述自己罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.投資人唐某某、羅某甲、陳某某、陸某某、姜某某、吳某甲、羅某乙的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2016年至2017年期間，上述投資人通過(guò)朋友介紹或業(yè)務(wù)員推銷(xiāo)知道**總公司及上海分公司，該公司法人系郭某甲，在本市**路經(jīng)營(yíng)的是被告人李某某，該公司推出年利息率24%的理財(cái)產(chǎn)品，上述投資人通過(guò)李某某與華魯公司簽訂借款合同并投入資金，但僅收回部分利息及本金。

2.證人郭某甲的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，**公司上海分公司成立于2016年7月26日，由李某某負(fù)責(zé)。**總公司在山東有種植基地，因?yàn)槿辟Y金，所以通過(guò)上海分公司發(fā)放宣傳冊(cè)向社會(huì)公眾介紹公司項(xiàng)目，簽訂借款合同募集資金，年息24%。

3.各投資人提供的《案件情況登記表》、借款合同、銀行交易明細(xì)、收據(jù)證實(shí)，郭某甲指使李某某以借款的形式向各投資吸收資金。

4.被告人李某某招商銀行賬戶交易記錄、郭某乙農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易記錄證實(shí)，郭某乙銀行賬戶收取投資人錢(qián)款情況，被告人李某某收到郭某甲、郭某乙銀行賬戶轉(zhuǎn)賬情況，李某某支付報(bào)案客戶本金及利息情況。

5.上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司《關(guān)于**公司上海分公司涉嫌非法吸收公眾存款的司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)》及《補(bǔ)充鑒定意見(jiàn)書(shū)》證實(shí)，被告人李某某向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金共計(jì)人民幣7,212,400元（已兌付897,020元，未兌付6,315,380元）。

6.營(yíng)業(yè)執(zhí)照等工商登記信息材料證實(shí)，**總公司及上海分公司均沒(méi)有向社會(huì)公開(kāi)募集資金的資質(zhì)。

7.《房屋租賃合同》、《上海市房地產(chǎn)權(quán)證》證實(shí)，**公司上海分公司寶山區(qū)**路**號(hào)**室經(jīng)營(yíng)地系郭某甲向產(chǎn)權(quán)人吳某乙租賃。

8.濟(jì)南市公安局歷城分局董家派出所出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》證實(shí)，被告人李某某于2019年11月25日被抓獲。

9.上海市公安局寶山分局調(diào)取的《鐵路實(shí)名訂票信息》、《旅客居住信息》、上海市公安局寶山分局《辦案說(shuō)明》證實(shí)，被告人李某某往來(lái)上海及入住酒店情況。

10.被告人李某某的戶籍材料證實(shí)，其年齡、住址等身份信息。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人李某某對(duì)指控的事實(shí)及證據(jù)無(wú)異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某伙同他人，變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人李某某在共同犯罪中起次要及輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某某如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)本案的事實(shí)和情節(jié)，建議對(duì)被告人李某某判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。本院根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：錢(qián)青峰

2020年6月29日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)被羈押于寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十三冊(cè)。

3.適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖斫ㄗh書(shū)一份

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份

附相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪

......?

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條......?

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，出三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

......?

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

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