駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

駐驛檢刑訴〔2019〕310號

被告人李某某，女，漢族，1958年**月**日出生于山東省安丘縣，居民身份證號碼4128011958********，?？莆幕?，原駐馬店市**局職工、中共黨員，戶籍地河南省駐馬店市驛城區(qū)**路**家屬院**號，住址同上。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年3月19日主動投案，次日被被駐馬店市公安局東高分局取保候?qū)?，因涉嫌非法吸收公眾存款罪?019年5月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由駐馬店市公安局東高分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年5月30日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)補充偵查完畢后于2019年6月30日重新移送我院審查起訴；于2019年8月14日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)補充偵查完畢后于2019年9月14日重新移送我院審查起訴。期間分別于2019年5月16日、2019年7月31日、2019年9月15日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

河南省**肥業(yè)有限公司在新蔡縣**鎮(zhèn)成立公司，自2013年7月至2014年12月期間，以建設(shè)位于新蔡縣**鎮(zhèn)的河南省**肥業(yè)有限公司項目為由，先后在駐馬店市驛城區(qū)友誼路、置地華庭、丹尼斯、天驛大酒店、平輿縣城成立吸儲點，以月息3至5分的高額利息為誘餌，向社會群眾非法吸收存款，后資金斷裂停止支付儲戶本息。被告人李某某系該公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，積極幫助該公司非法吸收公眾存款，因公司資金鏈斷無能力還款逃匿，后主動投案。經(jīng)鑒定，河南省**生物肥業(yè)有限公司吸收存款客戶累計902人，吸收存款總額20414.51萬元，其中已申報債權(quán)人數(shù)709人，申報本金16776.51萬元，已得利息3926.0346萬元，申報損失12850.4754萬元，未申報債權(quán)人數(shù)193人，合同本金3638萬元。經(jīng)李某某本人吸收存款本金721萬元，收回利息金額230.415萬元，損失金額490.585萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人的陳述；4.被告人的供述；5.鑒定意見；6.辨認筆錄等證據(jù)。

本院認為，被告人李某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，經(jīng)李某某本人吸收存款人民幣721萬元，損失金額人民幣490.585萬元，數(shù)額巨大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》一百七十六條第一款、第二十五條第一款，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

駐馬店市驛城區(qū)人民法院

檢察員：王熙

2019年9月29日

附：

????1.被告人現(xiàn)被取保候?qū)?，住駐馬店市驛城區(qū)**花園**東單元**樓**戶。

2.案卷材料和證據(jù)十八冊。

3.證人、鑒定人的名單。