河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

洛西檢一部刑訴〔2020〕75號(hào)　

　　被告人李某某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼4109281988********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，無(wú)業(yè)，住河南省濮陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**堤**號(hào)。2019年3月23日因涉嫌詐騙被洛陽(yáng)市公安局西工分局刑事拘留，2019年4月17日被洛陽(yáng)市公安局西工分局取保候?qū)彙?/span>

本案由洛陽(yáng)市公安局西工分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年5月14日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月，被告人李某某接觸了解“財(cái)富天下”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)。2018年1月，被告人李某某、于某某（已判刑）、朱某某（已判刑）等人先后在河南省洛寧縣、洛陽(yáng)市西工區(qū)、偃師市等地組織大量群眾，向群眾宣傳“財(cái)富天下”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以短期高效收益為誘餌，讓群眾向“財(cái)富天下”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行投資。2018年2月，該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)關(guān)閉，群眾投資款項(xiàng)未返還。經(jīng)審計(jì)，涉案投資金額共計(jì)1636620元，損失金額共計(jì)1088029元，涉及群眾44人，被告人李某某收賬金額16100元。案發(fā)后，被告人李某某家屬退贓9000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、前科證明、抓獲經(jīng)過(guò)、臨時(shí)羈押證明、住宿信息表、財(cái)富天下宣傳資料、扣押清單等；

2.證人于某某、朱某某、魏某某、祁某某等人的證言；

3.集資參與人劉某某、賈某某、許某某、吳某某、王某某、苗某某等人的陳述；

4.被告人李某某的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

6.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某伙同他人變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某歸案后有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

洛陽(yáng)市西工區(qū)人民法院　

檢察官：石旋

2020年5月22日　

附：

1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2.偵查卷宗貳冊(cè)、光盤(pán)壹張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份；

4.《量刑建議書(shū)》壹份。