日照市嵐山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

日嵐檢一部刑訴〔2020〕121號(hào)

被告人李某某，女，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3728241964********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地山東省日照市嵐山區(qū)**鎮(zhèn)**村，住山東省日照市嵐山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月5日被日照市公安局嵐山分局刑事拘留，于2020年1月10日經(jīng)日照市嵐山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同日被日照市公安局嵐山分局執(zhí)行逮捕。

本案由山東省日照市公安局嵐山分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年4月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月10日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月份，被告人李某某經(jīng)他人介紹成為上海中融資產(chǎn)管理股份有限公司理財(cái)師。為獲取高額提成，自2018年5月至2019年12月，被告人李某某親自或者通過(guò)其發(fā)展的下屬業(yè)務(wù)員在日照市嵐山區(qū)**鎮(zhèn)***村及周邊，以一年期存款利息收益6%為誘餌，通過(guò)發(fā)送宣傳彩頁(yè)、舉辦扶貧活動(dòng)等多種途經(jīng)向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以開(kāi)具“中融資產(chǎn)通知單”的方式，非法向魏**?等153人吸收資金，并將所吸收的資金轉(zhuǎn)賬至上海中融資產(chǎn)管理股份有限公司的資金賬戶。其中，被告人李某某非法吸收存款金額為6888180元，續(xù)存金額為1004558元，已兌付本息799037元，未兌付金額為2766300元。期間李某某個(gè)人獲取提成494233.95元。

2019年7月2日，上海中融資產(chǎn)管理股份有限公司因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局黃浦分局立案?jìng)刹椤?/span>

2019年12月5日，被告人李某某自行到日照市公安局嵐山分局碑廓派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人員戶籍信息等書(shū)證；2.證人于**等人的證人證言；3.被害人魏**等人的陳述；4.被告人李某某的供述與辯解；5.電子證據(jù)檢查工作記錄等勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄；6.被告人李某某使用的電腦上存儲(chǔ)的業(yè)績(jī)表等電子證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人李某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人李某某有期徒刑二年以上四年以下，并處罰金五萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

日照市嵐山區(qū)人民法院

檢察員：李波

2020年6月10日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于日照市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。

4.證人名單1份。