南澳縣人民檢察院

起?訴?書

南檢刑訴〔2019〕17號

被告人李某某，男，1969年**月**日出生，身份證號碼44052319********，漢族，大專文化程度，原江蘇******有限公司汕頭南澳分公司、澄海分公司負(fù)責(zé)人，出生地廣東省南澳縣，現(xiàn)住汕頭市龍湖區(qū)**街道**花園**棟**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月4日被南澳縣公安局刑事拘留，同年8月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被南澳縣公安局逮捕。

本案由南澳縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年11月8日向本院移送審查起訴，其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2018年12月21日至2019年1月21日、自2019年3月7日至4月4日）。本院受理后，依法告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

江蘇******有限公司（另案處理）于2014年9月12日在汕頭成立分公司，工商注冊登記江蘇******有限公司汕頭分公司，負(fù)責(zé)人周某某（另案處理），2015年起，江蘇******有限公司汕頭分公司先后成立江蘇******有限公司汕頭南澳分公司和澄海分公司，并由被告人李某某擔(dān)任實(shí)際負(fù)責(zé)人。江蘇******有限公司汕頭南澳分公司和澄海分公司在未取得銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)及許可下，根據(jù)上級公司指示發(fā)展線下業(yè)務(wù)，通過發(fā)展章某某、林某某、陳某某、吳某某等業(yè)務(wù)員宣傳銷售江蘇******有限公司“《三匯融資租賃（汽車）項(xiàng)目資產(chǎn)管理計(jì)劃》收益權(quán)轉(zhuǎn)讓”、“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”等理財產(chǎn)品非法吸收公眾存款，先后吸引吳某燕、吳某某、林某某、蔡某珊、程某珊、陳某端、章某某、陳某某等共190人投資，款項(xiàng)合計(jì)人民幣2100.32萬元，吸收公眾存款時承諾在一定期限內(nèi)付還本息，但未能按照合同約定將本息兌付給投資人，造成巨額財產(chǎn)損失，擾亂了金融秩序。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍材料、抓獲經(jīng)過、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會汕頭監(jiān)管分局復(fù)函、中國工商銀行汕頭分行復(fù)函、起訴意見書、變更羈押期限通知書、拘留證、南京市公安局鼓樓分局提供的廣東鑫證司法鑒定所鑒定意見書、南澳縣愛融匯報案人情況統(tǒng)計(jì)表、江蘇******有限公司汕頭南澳分公司在南澳縣工商局的登記資料、宣傳資料、報案登記表、接受證據(jù)材料清單、身份證復(fù)印件、銀行卡復(fù)印件、銀行交易明細(xì)、幸運(yùn)國際旅游通VIP客戶合作協(xié)議、《三匯融資租賃（汽車）項(xiàng)目資產(chǎn)管理計(jì)劃》收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、三匯融資租賃（汽車）項(xiàng)目資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同；

2.證人周某某、肖某潮、陳某苗、胡某麗、許某紅的證言；

3.被害人吳某燕、吳某某、林某某、蔡某珊、程某珊、陳某端、章某某、陳某某、黃某瑜、洪某佳、吳某師、楊某粦、林某和、柯某梅、吳某甲、吳某乙、盧某生、黃某雁、柯某金、鄒某、林某銀、黃某蓮、柯某葉、黃某瓊、黃某英、胡某鑾、謝某娟、盧某偉、柯某、柯某燕、余某專、胡某良、楊某川、王某端、蔡某華、吳某君、胡某南、劉某君、曾某順、陳某君、陳某霞、洪某雁、洪某雄、程某堅(jiān)、吳某端、謝某香、王某強(qiáng)、沈某妹、楊某業(yè)、程某坤、王某端、林某僑、王某榮、王某財、賴某琴、余某釵、張某英、吳某梅、黃某君、柯某冰、柯某國、陳某芳、黃某娟、林某端、章某清、陳某梅、蔡某霞、柯某英、蔡某端、林某芳、賴某丹、楊某端、林某萍、陳某南、吳某音、周某丹、林某珊、黃某玉、李某燕、劉某、黃某枝、吳某丹、林某深、柯某梅、藍(lán)某君、蔡某喬、賴某尊、黃某龍、吳某君、余某專、陳某娟、吳某惠、陳某珍、蔡某麗、周某蘭、程某蘭、張某麗、蔡某耀、曾某裝、陳某花、蔡某妹、薛某丹、陳某華、陳某源、余某如、胡某亮、洪某、王某義、袁某元、吳某芬、余某右、黃某端、鄭某鵝、陳某尿、洪某偉、嚴(yán)某華、黃某亮、曾某娟、蔡某梅、周某宏、洪某平、劉某英、廖某林、林某明、黃某丹、黃某茂、許某云、柯某某、林某如、許某祥、章某、吳某蘋、許某、陳某、柯某愛、吳某蓮、吳某勇、吳某毫、章某貂、吳某彬、鄭某宏、余某君、林某珍、程某才、陳某端、陳某華、王某青、林某蘭、丁某蘭、蔡某洵、吳某娟、柯某音、林某光、鄭某蘭、練某南、吳某陽、余某平、蔡某貞、余某宏、章某崗、黃某回、陳某華、陳某如、陳某鋒、唐某品、王某亮、周某鳳、曾某昭、洪某秀、謝某華、周某俠、柯某群、陳某鈿、金某虹、余某群、陳某民、王某鋒、稅某英、蔡某珠、鄭某蕓、陳某吟、李某歆、蔡某生、王某彥、沈某、陳某姿、黃某鈿、陳某成、江某宜、林某的陳述；

4.被告人李某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：汕頭市公安局濠江分局制作的辨認(rèn)筆錄、南澳縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某某身為江蘇******有限公司汕頭南澳分公司、澄海分公司的負(fù)責(zé)人，在明知江蘇******有限公司未取得銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)及許可下，仍承諾以高息回報的方式，幫助江蘇******有限公司向社會公眾宣傳、銷售理財產(chǎn)品非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，且造成巨額損失無法追回，擾亂了金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，特對被告人李某某提起公訴，請依法判處。

此致

南澳縣人民法院

檢察員：楊子峰

2019年5月16日

附：

1.本案被告人現(xiàn)羈押于汕頭市澄海區(qū)看守所；

2.隨案移送公安卷宗39冊；證據(jù)目錄及證人名單各1份。?