北京市石景山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京石檢二部刑訴〔2020〕7號(hào)

被告人李某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1422281996********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系**醫(yī)藥有限公司**，戶籍所在地山西省忻州市靜樂縣**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住北京市石景山區(qū)**街**號(hào)院**號(hào)樓**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月11日被北京市公安局石景山分局刑事拘留，于2020年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被北京市公安局石景山分局逮捕。

本案由北京市公安局石景山分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月至2018年初，被告人李某某在北京**資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任**期間，伙同他人通過在馬路邊、小區(qū)等人口密集區(qū)發(fā)放傳單，舉辦推介會(huì)等形式，向社會(huì)公眾公開宣傳炒外匯項(xiàng)目，承諾高額利息、分紅，并與投資人簽訂《出借業(yè)務(wù)居間合同》、《外匯理財(cái)跟單確認(rèn)書》、《外匯EA軟件服務(wù)項(xiàng)目協(xié)議書》等吸收投資人資金。被告人李某某吸收羅某某、張某某等20余名投資人人民幣300余萬元。

2020年1月10日，被告人李某某被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：出借業(yè)務(wù)居間合同、外匯理財(cái)跟單確認(rèn)書、外匯EA軟件服務(wù)項(xiàng)目協(xié)議書、銀行賬戶交易明細(xì)、收據(jù)、Pos機(jī)刷卡單、借據(jù)、還款計(jì)劃書、承諾函、營業(yè)執(zhí)照、房屋租賃合同、管理協(xié)議、企業(yè)基本信息、企業(yè)設(shè)立登記審核表；2.證人證言：證人羅某某、張某某、劉某某、趙某某、王某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人李某某的供述和辯解；4.鑒定意見：司法會(huì)計(jì)鑒定意見書；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：執(zhí)法錄像；7.其他證明材料：到案經(jīng)過、戶籍材料、網(wǎng)上比對工作記錄、微信聊天記錄、傳單等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人李某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市石景山區(qū)人民法院

檢察員：牛靜

2020年5月13日