衡陽(yáng)市人民檢察院

起?訴?書

衡檢公訴刑訴〔2017〕6號(hào)

被告人李某某，曾用名李某甲，男，1969年**月**日出生于湖南省衡陽(yáng)縣，居民身份證號(hào)碼4304021969********，漢族，高中文化，系湖南衡陽(yáng)**集團(tuán)有限公司法人代表，戶籍所在地為衡陽(yáng)市雁峰區(qū)**路**號(hào)**戶，現(xiàn)住衡陽(yáng)市**室。2005年4月1日因犯工程重大安全事故罪，被珠暉區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月。2015年12月14日被衡陽(yáng)市公安局蒸湘分局刑事拘留，同年12月31日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被該局監(jiān)視居住，2016年1月22日，被該局指定居所監(jiān)視居住，2016年3月24日，被該局監(jiān)視居住。

本案由衡陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告單位湖南**集團(tuán)有限公司、被告人李某某涉嫌集資詐騙罪于2016年7月21日以衡公訴字[2016]A002號(hào)起訴意見(jiàn)書移送至本院審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、各被害人及其法定代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2016年9月5日、2016年11月20日退回衡陽(yáng)市公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)查完畢后，分別于2016年10月5日、2016年12月18日重新移送審查起訴。又因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2016年8月22日、2016年11月6日、2017年1月19日三次延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款罪

湖南**集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**集團(tuán)）于1996年10月28日在衡陽(yáng)市工商行政管理局登記注冊(cè)成立，注冊(cè)資本是5280萬(wàn)元。被告人李某某系該公司法人代表。2014年6月3日，**集團(tuán)股東由李某某、李某乙、李某丙變更為中信**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱中信公司）、李某某、李某乙、李某丙，其中中信公司占股90%，李某某占股6.9697%。

衡陽(yáng)市**民間金融交易服務(wù)中心有限公司（另案處理）于2013年2月1日在衡陽(yáng)市工商局登記注冊(cè)成立。2015年1月22日，該公司變更為衡陽(yáng)**民間資本投融資中介服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），公司經(jīng)營(yíng)范圍：民間資本投融資中介服務(wù)，民間資本投融資交易信息登記，民間資本投融資業(yè)務(wù)咨詢，民間資本理財(cái)信息咨詢服務(wù)。**公司法人代表為曾某某（另案處理）、總經(jīng)理為洪某某（另案處理）、副總經(jīng)理為唐某某（另案處理）、財(cái)務(wù)副總經(jīng)理為肖某某（另案處理）。

湖南**管理有限公司（簡(jiǎn)稱**公司）于2014年3月20日在衡陽(yáng)市工商局登記注冊(cè)成立，其經(jīng)營(yíng)范圍為資產(chǎn)管理、與資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)相關(guān)的信息及咨詢服務(wù)。**公司不是融資性擔(dān)保公司，其實(shí)際控股人為曾某某，總經(jīng)理為唐某某，其與**公司實(shí)際上系兩塊牌子一套人馬。

2014年以來(lái)，被告人李某某四處籌措資金用于**集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和還債。2014年3月，李某某通過(guò)唐某某認(rèn)識(shí)了曾某某，便多次向曾某某提出通過(guò)**公司為**集團(tuán)融資，曾某某組織洪某某、唐某某、肖某某開(kāi)會(huì)議研究后同意為**集團(tuán)進(jìn)行融資。2014年6月至2015年6月間，李某某未召開(kāi)**集團(tuán)股東會(huì)，隱瞞中信公司，伙同**公司、**公司，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，承諾高息，通過(guò)公開(kāi)宣傳方式，先后四次通過(guò)和社會(huì)不特定的682名投資人簽訂兩方、三方和四方借款合同，非法吸收存款共計(jì)12771.01萬(wàn)元，案發(fā)前已支付利息共計(jì)1315.28萬(wàn)元，未償還本金共計(jì)5696.51萬(wàn)元。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2014年6月-2014年7月，被告人李某某委托**公司居間向社會(huì)融資，并于2014年6月3日將位于本市雁峰區(qū)解放路117號(hào)的**閣101、106室房產(chǎn)抵押至唐某某名下。**公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)布**集團(tuán)虛假融資信息，李某某明知**公司不屬于融資性擔(dān)保公司，仍以**公司為擔(dān)保方、**公司為中介方、**集團(tuán)為借款方、投資群眾為出資方，和200名投資群眾簽訂了四方借款合同，共計(jì)融資3458.5萬(wàn)元，已支付利息597.89萬(wàn)元，已償還本金3158.5萬(wàn)元。

2、2014年6月25日，李某某與**公司、**公司簽訂活期融資協(xié)議，委托**公司向社會(huì)公眾融資。同年7月-2015年3月，李某某、**公司、**公司采用和上筆融資同樣方法，和114名投資群眾簽訂四方借款合同，共計(jì)融資1878萬(wàn)元，已支付利息58.59萬(wàn)元，已償還本金1568萬(wàn)元。

3、2014年11月6日，李某某將**集團(tuán)位于石鼓區(qū)蒸湘北路花園酒店1001-1059室房產(chǎn)抵押至唐某某名下，與**公司、**公司沿用之前方法，于2014年11月至2015年1月間，通過(guò)**公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)布虛假融資信息，和316名投資群眾簽訂四方借款合同，實(shí)際融資4630萬(wàn)元，已支付利息613.8萬(wàn)元，未償還本金2282萬(wàn)元。

4、2014年9月至2015年5月，李某某和**公司商定通過(guò)簽訂兩方、三方合同形式向社會(huì)進(jìn)行融資，即以**公司肖某某的個(gè)人名義直接和投資群眾簽訂二方借款合同、或以**公司為擔(dān)保方和投資群眾簽訂三方合同進(jìn)行融資，李某某再與肖某某簽訂借款協(xié)議獲得該融資。隨后**公司通過(guò)口口相傳的公開(kāi)宣傳方式，肖某某和52名投資群眾簽訂了二方、三方合同，為李某某共計(jì)融資2804.51萬(wàn)元，已支付利息45萬(wàn)元，未償還本金。

二、集資詐騙罪

2015年5月，李某某已無(wú)力償還之前通過(guò)**公司向社會(huì)公眾非法吸收的部分本金，亦無(wú)法支付到期利息。**公司多次催李某某還款無(wú)果，便建議李某某以另一家公司名義向社會(huì)融資用來(lái)歸還欠款，李某某表示同意。后**公司說(shuō)服**銅業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱**銅業(yè)）幫助**集團(tuán)向社會(huì)融資，李某某委托其弟李某乙以**集團(tuán)、衡陽(yáng)**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司名義與**銅業(yè)、**公司、**公司簽訂協(xié)議，約定**集團(tuán)用石鼓區(qū)黃沙灣街道團(tuán)結(jié)村的四宗商住用地作擔(dān)保，但李某某隱瞞該宗土地已被抵押的事實(shí)。**銅業(yè)還將公司賬戶交由**公司控制使用。**公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)布**銅業(yè)虛假融資信息以及承諾高息后，李某某于2015年5月-2015年6月間，通過(guò)借用**銅業(yè)和社會(huì)不特定的274名投資人簽訂四方借款合同的方式，共計(jì)非法集資3500萬(wàn)元用于歸還欠款，其已支付利息101.66萬(wàn)元，致使3398.34萬(wàn)元無(wú)法歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、工商登記資料、借款合同、融資信息等大量書證；2、被害人劉某某、寧某某、曾某某等37人的陳述；3、證人曾某某、唐某某、肖某某、洪某某、趙某某、李某乙等38人的證言；4、鑒定意見(jiàn)；5、被告人李某某的供述和辯解；6、視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人李某某伙同**公司非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序；李某某還以非法占有為目的，使用詐騙方法，非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第一百九十二條之規(guī)定；在共同非法吸收公眾存款犯罪中，李某某系主犯，且李某某犯有數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰，對(duì)其還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十九條之規(guī)定。本案事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪追究被告人李某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

衡陽(yáng)市中級(jí)人民法院

檢察員：王冠頤

2017年1月20日

附：

1.被告人現(xiàn)被監(jiān)視居住在衡陽(yáng)市公安局監(jiān)管醫(yī)院。

2.案卷材料和證據(jù)74冊(cè)、光盤2張。

3.證人、鑒定人名單1份。