安徽省蚌埠市龍子湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

龍檢刑訴〔2018〕377號

被告人李某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4103811986********，漢族，?？莆幕潭?，務(wù)工，現(xiàn)住河南省偃師市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年6月7日被蚌埠市公安局龍子湖分局刑事拘留，于2016年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被蚌埠市公安局龍子湖分局執(zhí)行逮捕，于2016年8月19日被蚌埠市公安局龍子湖分局監(jiān)視居住，于2018年1月16日被蚌埠市公安局龍子湖分局改變強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，?018年12月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由蚌埠市公安局龍子湖分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年4月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2018年4月9日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年10月份，被告人李某某因其父親經(jīng)營洛陽市****有限公司經(jīng)營不善，通過他人認(rèn)識張某甲、張某乙，商議利用投資公司吸收資金。2014年10月28日，被告人李某某與張某甲、張某乙租用蚌埠市龍子湖區(qū)勝利路中鐵**家園第*棟*單元***層*****號，注冊成立了安徽**投資管理有限公司（天邁投資公司），被告人李某某的母親李某戍擔(dān)任公司法定代表人，張某甲（另案處理）任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營管理，李某某作為公司股東，協(xié)助張某甲經(jīng)營管理公司。2014年12月份，張某甲（另案處理）攜投資款逃匿，被告人李某某繼續(xù)經(jīng)營天邁投資公司。2015年5月，被告人李某某將天邁投資公司轉(zhuǎn)讓給李某丁、李某甲（另案處理）經(jīng)營。2014年10月至2015年5月期間，被告人李某某以河南省洛陽市少林鐵箱有限公司需要資金為由，在未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)情況下，許諾年利息14.4%-18%高額回報，天邁投資公司作為擔(dān)保還本付息為誘餌，公開向社會群眾宣傳，吸收140人資金共計人民幣763.4萬元。

被告人李某某于2016年6月6日至河南省洛陽市公安局特警支隊主動投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押決定書和扣押筆錄、投資人投資金額情況、公司轉(zhuǎn)讓合同及協(xié)議、少林鐵箱廠資金流向明細(xì)及李某某賬戶資金流向明細(xì)、李某某與李某丁、李某甲交接賬目、扣押決定書、扣押清單、公司宣傳資料、扣押決定書及扣押筆錄、李某某取款單情況、公司登記注冊信息及變更情況、洛陽少林鐵箱有限公司成立信息、到案經(jīng)過、戶籍證明等；

2.證人韓某某、王某某、陳某甲、黃某某、馮某某、李某乙、李某丙、李某甲、李某丁等人證言；

3.被害人陳某乙、韓某某、王某某的陳述；

4.被告人李某某的供述與辯解；

5.安徽天匯審核字（2018）013號、（2018）014號會計報告；

本院認(rèn)為，被告人李某某違反國家金融管理法律規(guī)定，采用非法方法吸收公共存款，擾亂金融秩序，共計人民幣763.4萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款追究其刑事責(zé)任。被告人李某某犯罪以后自動投案后，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，應(yīng)提起公訴。。

此致

蚌埠市龍子湖區(qū)人民法院

檢察員　　董曉艷

檢察官助理杜金洪

2018年12月19日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)在處所被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

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