湖北省咸豐縣人民檢察院

起?訴?書

鄂咸豐檢刑訴〔2020〕3號(hào)

被告人李某某，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228021972********，土家族，大學(xué)文化，系湖北利川**商業(yè)銀行股份有限公司**，出生地湖北省利川市，戶籍所在地利川市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住利川市**樓**單元**室。因涉嫌非國家工作人員受賄罪，經(jīng)咸豐縣公安局決定，于2019年8月30日被刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由咸豐縣公安局執(zhí)行。

本案由咸豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有關(guān)的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（2019年12月19日至2020年1月3日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年下半年，被告人李某某在擔(dān)任湖北利川**商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“利川**商行”）信貸管理部經(jīng)理期間，向某某（另案處理）因項(xiàng)目建設(shè)資金缺乏通過牟某某（另案處理）向利川**商行申請(qǐng)貸款4000萬，因貸款額度受限等原因，向某某便借用王某甲、向某某的名義分別申請(qǐng)貸款各2000萬，在貸款審批過程中，李某某被告知向某某準(zhǔn)備了感謝費(fèi)。2014年11月下旬，牟某某與李某某商議將約44萬現(xiàn)金予以分配，其中李某某負(fù)責(zé)給時(shí)任董事長鄧某某送款20萬，余下約24萬平均分取，李某某先拿走現(xiàn)金32萬，同年11月29日其駕車到恩施將其中10萬現(xiàn)金送予鄧某某，但被鄧某某通過銀行轉(zhuǎn)賬方式退回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?銀行流水、湖北省農(nóng)村信用社聯(lián)合社文件、貸款資料等書證；2.證人向某某、王某乙、牟某某、鄧某某、劉某甲、譚某某、陳某某、劉某乙、許某某、宋某某、王某丙、秦某某的證言；3.被告人李某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某身為公司管理人員，利用職務(wù)上的便利，伙同他人非法收受財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省咸豐縣人民法院

檢察員：田鑫東

檢察官助理：張濤

2020年1月2日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于咸豐縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。