浙江省臺州市黃巖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺黃檢第二刑訴〔2020〕947號

被告人李某某，女性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3310031997********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地浙江省臺州市黃巖區(qū)，住浙江省臺州市黃巖區(qū)**街道**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)臺州市公安局黃巖分局決定，于2019年1月2日被臺州市公安局黃巖分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)臺州市公安局黃巖分局決定，于2019年1月23日被臺州市公安局黃巖分局取保候?qū)?/span>，于2020年1月16日被本院取保候?qū)?/span>。

本案由臺州市公安局黃巖分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年2月3日、2020年4月17日分別退回臺州市公安局黃巖分局補充偵查，臺州市公安局黃巖分局于2020年5月15日重新移送本院審查起訴。本院于2020年1月26日、2020年4月4日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某以做車輛抵押貸款、幫他人還貸需要資金周轉(zhuǎn)等為名，以支付高額利息為誘餌，通過微信、口口相傳等方式進(jìn)行宣傳，采取拆東墻補西墻的手段，向朱靈燕、孫怡情等10余人非法吸收資金人民幣2100余萬元（以下幣種均為人民幣），尚有150余萬元未歸還。具體如下：

1、2018年11月份，被告人李某某以做車貸生意、幫人還貸等為名，以支付高額利息為誘餌，向朱某某借款5萬元，至案發(fā)未歸還。

2、2018年11月份，被告人李某某以做車貸生意、幫人還貸等為名，以支付高額利息為誘餌，向符某某借款5萬元，至案發(fā)未歸還。

3、2018年11月份，被告人李某某以做車貸生意、幫人還貸等為名，以支付高額利息為誘餌，向臧某某多次借款共計14萬元，歸還利息5400元，至案發(fā)尚有134600元未歸還。

4、2018年11月份，被告人李某某以做車貸生意、幫人還貸等為名，以支付高額利息為誘餌，向胡某某多次借款共計37萬元，歸還本息248350元，至案發(fā)尚有121650元未歸還。

5、2018年11月份，被告人李某某以做車貸生意、幫人還貸等為名，以支付高額利息為誘餌，向蔡某某借款99000元，至案發(fā)尚案發(fā)未歸還。

6、2018年11月份開始，被告人李某某以做車貸生意、幫人還貸等為名，以支付高額利息為誘餌，向金某某多次借款共計14萬元，歸還利息14300元，至案發(fā)尚有125700元未歸還。

7、2018年11月份開始，被告人李某某以做車貸生意、幫人還貸等為名，以支付高額利息為誘餌，向蔣某某多次借款共計59萬元，歸還利息11400元，至案發(fā)尚有578600元未歸還。

8、2018年10月、11月份期間，被告人李某某以做車貸生意、幫人還貸等為名，以支付高額利息為誘餌，向程某某多次借款共計140800元，歸還利息17800元，至案發(fā)尚有123000元未歸還。

9、2018年10月份至12月份期間，被告人李某某以做車貸生意、幫人還貸等為名，以支付高額利息為誘餌，向?qū)O某某多次借款共計25萬元，歸還本息94290元，至案發(fā)尚有155710元未歸還。

10、2018年6月份至11月份期間，被告人李某某以做車貸生意、幫人還貸等為名，以支付高額利息為誘餌，向蔡某甲多次借款共計1454860元，歸還本息1192724元，至案發(fā)尚有262136元未歸還。

11、2016年至2018年12月份期間，被告人李某某以做車貸生意、幫人還貸等為名，以支付高額利息為誘餌，向周某某多次借款共計458萬余元，歸還本息602萬余元。

12、2017年12月份至2018年11月份期間，被告人李某某以做車貸生意、幫人還貸等為名，以支付高額利息為誘餌，向王某某多次借款共計514萬余元，歸還本息578萬余元。

13、2017年至2018年11月份期間，被告人李某某以做車貸生意、幫人還貸等為名，以支付高額利息為誘餌，向陳某某多次借款共計890萬余元，歸還本息1010萬余元。

2019年1月2日，被告人李某某主動到臺州市公安局黃巖分局經(jīng)偵大隊投案，到案后自愿如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、戶籍證明、醫(yī)療診斷證明書、出生醫(yī)學(xué)證明、銀行賬單、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人證言：證人孔某某、林某某等人的證言、到案經(jīng)過

3.被害人陳述：朱某某、符某某、臧某某、胡某某、蔡某某、金某某、蔣某某、程某某、孫某某、蔡某甲、周某某、王某某、陳某某等人的陳述；

4.被告人李某某的供述與辯解；

5.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

黃巖區(qū)人民法院

檢察官??吳晶晶

（院印）

2020年6月12日

附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)13冊

3.《量刑建議書》一份