深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

深龍檢刑訴〔2020〕280號(hào)

被告人李某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506811980********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地：福建省漳州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年5月14日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月17日被深圳市公安局龍崗分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年8月14日已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人審查了全部案件材料。本院于2019年9月23日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年10月22日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月21日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年12月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月15日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月29日，王某某（已起訴）與關(guān)某某（已起訴）注冊(cè)成立深圳市****科技有限公司，由王某某擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，關(guān)某某擔(dān)任法定代表人、總裁。2018年7月1日始，王某某伙同關(guān)某某開(kāi)始運(yùn)營(yíng)“**鏈”平臺(tái)，通過(guò)宣揚(yáng)在“**鏈”上投資虛擬礦機(jī)，一年內(nèi)就能獲得遠(yuǎn)高于本金的收益，從而吸引公眾投資。被告人李某某與許某甲（已起訴）作為推廣人，參與“**鏈”的運(yùn)營(yíng)，由許某甲到天津宣揚(yáng)投資“**鏈”能獲取穩(wěn)定、高額回報(bào)，吸引被害人趙某某、程某某、許某乙等16人共投資人民幣3480800元；被告人李某某則負(fù)責(zé)管理資金，將從天津客戶(hù)處收取的投資款轉(zhuǎn)給關(guān)某某以購(gòu)買(mǎi)**幣，或?qū)?*幣變現(xiàn)獲取“分紅”分發(fā)給被害人等。平臺(tái)運(yùn)營(yíng)一段時(shí)間后，關(guān)某某發(fā)現(xiàn)不能盈利，便于2018年8月4日停止了“**鏈”平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)。被害人許某乙等在平臺(tái)停止運(yùn)營(yíng)后，到深圳市****科技有限公司找王某某、關(guān)某某等人了解情況，發(fā)現(xiàn)投資款項(xiàng)無(wú)法收回，遂報(bào)警。經(jīng)核實(shí)，被害人趙某某、程某某等16人投資總金額為人民幣3480800元，扣除“分紅”及案發(fā)前歸還的金額后，16名被害人的實(shí)際損失共計(jì)人民幣1780195元。?

2019年5月14日14時(shí)許，公安民警在廈門(mén)市思明區(qū)**大廈***室將被告人李某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：公安機(jī)關(guān)出示的受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、人口信息、微信聊天記錄、銀行交易明細(xì)、工商登記信息等；2.證人證言：證人關(guān)某某、王某某、許某某的證言；3.被害人陳述：被害人趙某某等16人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人李某某的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)鑒定報(bào)告、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：林曉倩

2020年1月16日

附：

1.??被告人李某某現(xiàn)羈押于龍崗區(qū)看守所。

2.??量刑建議書(shū)五份。

3.??案卷十六冊(cè)，隨案移送。