遼寧省沈陽市鐵西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

沈西檢公訴刑訴〔2018〕725號

被告人李某某，男，1960年**月**日出生，公民身份號碼：2101061960********，漢族，文盲，系遼寧**投資管理有限公司實際經(jīng)營者，戶籍所在地：遼寧省沈陽市鐵西區(qū)**路**號**。因本案于2017年3月9日被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，當(dāng)日被沈陽市公安局鐵西分局取保候?qū)?，同?2月22日被沈陽市公安局鐵西分局再次刑事拘留，2018年1月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

本案由沈陽市公安局鐵西分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌集資詐騙罪移送沈陽市人民檢察院審查起訴，沈陽市人民檢察院審查后，于2018年9月29日將本案移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年10月至2016年3月期間，被告人李某某伙同趙某某（已判決），作為遼寧**投資管理有限公司、遼寧**聯(lián)合股權(quán)投資基金管理有限公司、沈陽**金融咨詢服務(wù)有限公司等公司的實際經(jīng)營者，在沈陽市鐵西區(qū)保工北街**甲**號**門等地，通過宣傳上述公司經(jīng)營業(yè)績、虛構(gòu)借款用途并許以高額投資回報收益，詐騙馬某某、孫某某、于某某、常某某、周某某等130余名被害人集資款總計人民幣5894.478萬元，已返還款項總計人民幣603.5028萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被害人付某某提供的由被告人李某某出具的還款承諾、被害人提供的由被告人李某某作為見證人的借款合同、涉案公司相關(guān)證照復(fù)印件、頂賬協(xié)議、遼寧**投資管理有限公司投資項目宣傳單、涉案人王某某、趙某某所持銀行卡交易明細(xì)、遼寧**投資管理有限公司賬戶明細(xì)、被告人李某某身份證明材料、證人身份證明材料；2.證人證言：證人何某某、蔣某某、潘某某、信某某、趙某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人馬某某、孫某某、常某某、周某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解；5.其他證明材料：接受刑事案件登記表、案件來源及抓捕經(jīng)過說明、被告人李某某出席公司年會時的照片、被告人李某某前科情況電話查詢記錄、審計報告、公安機關(guān)就本案相關(guān)情況出具的說明。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

沈陽市鐵西區(qū)人民法院

檢??察??員：??雷健

2018年10月10日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于沈陽市鐵西區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)三十六冊