新寧縣人民檢察院

起?訴?書

新寧檢一部刑訴〔2020〕67號

被告人李某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份證號碼4305281977********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾，非××代表、非××委員。戶籍所在地湖南省邵陽市新寧縣，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年3月27日被新寧縣公安局刑事拘留，2020年4月9日，因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年4月10日，由新寧縣公安局對其執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于新寧縣看守所。

本案由新寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌集資詐騙罪，于2020年6月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，2020年6月9日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年7月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月7日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某甲自2017年1月至2019年8月31日期間，持其本人港澳通行證，數(shù)十次出入**，在**賭場進(jìn)行賭博違法活動(dòng)，先后輸?shù)艟揞~資金。為籌集賭資翻本，被告人李某甲以非法占有為目的，利用其在建筑行業(yè)積累的人脈及信用，虛構(gòu)其招投標(biāo)需繳納履約保證金或謊稱以合伙招投標(biāo)分紅、做工程需要資金周轉(zhuǎn)的名義，以每月2分到3分的高息為誘餌，采取借多還少，拆東補(bǔ)西，放長線釣大魚的方式向原工程合伙人、同學(xué)、朋友、親戚等傳播吸收資金信息。自2017年至2019年9月，被告人李某甲以非法占有為目的，通過上述方式向被害人肖某某、江某某等人集資詐騙2000余萬元（以下均系人民幣）。被告人李某甲將集資詐騙資金均用于**賭博及個(gè)人揮霍，致使詐騙資金無力歸還。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1、被告人李某甲以招投標(biāo)需繳納保證金的名義，分別于2018年11月7日、2018年12月7日、2019年1月4日向被害人肖某某借款20萬元、50萬元、230萬元，雙方約定月息2分。被告人李某甲先后共還款110萬元，共支付利息10.4萬元。

2、被告人李某甲以招投標(biāo)需繳納保證金或以與被害人江某某合伙做工程的名義，分別于2018年上半年、2019年1月、2019年3月向被害人江某某借款50萬元、200萬元、200萬元，雙方約定月息2分。被告人李某甲先后支付利息8萬元。

3、被告人李某甲以招投標(biāo)需繳納保證金為名，自2018年1月開始，先后向**借款共計(jì)400萬元，雙方約定月息2分。被告人李某甲先后向**支付利息約40萬元。

4、被告人李某甲以承包工程資金周轉(zhuǎn)困難為名，于2019年5月30日向被害人李某丙借款60萬元，雙方約定月息2分。2019年7月30日，被告人李某甲委托其弟還款5萬元，尚欠55萬元至今未還。

5、被告人李某甲以承包工程資金周轉(zhuǎn)困難為名，分別于2017年3月、2018年4月、2019年5月30日向被害人劉某某借款76萬元，雙方約定月息2分。被告人李某甲共支付利息3.6萬元及還款1.5萬元后，余款至今未還。

6、被告人李某甲以承包工程資金周轉(zhuǎn)困難為名，分別于2016年、2017年、2019年5月1日、2019年10月，先后向被害人鄧某某借款共計(jì)240.4萬元，雙方約定月息2分。

7、被告人李某甲以承包工程資金周轉(zhuǎn)困難為名,于2019年5月向被害人李某丁借款100萬元，約定月息2分。被告人李某甲除支付3萬元利息外，余款至今未還。

8、被告人李某甲以招投標(biāo)需繳納保證金或以承包工程資金周轉(zhuǎn)困難為名或以合伙繳納保證金的名義，分別于2019年1月28日向被害人倪某某借款60萬元，雙方約定月息2.5分；于2019年2月向被害人倪某某借款110萬元，約定月息3分；于2019年2月28日向被害人倪某某借款130萬元。被告人李某甲分別于2019年3月12日向被害人倪某某還款80萬元，2019年3月13日還款30萬元，2019年4月11日還款10萬元，并先后支付利息14.3萬元，余款至今未還。

2019年4月12日，被告人李某甲再次向被害人倪某某借款390萬元，先后還款332萬元，并支付利息15.3萬元。

9、被告人李某甲以招投標(biāo)需繳納保證金為名，于2019年3月6日向被害人楊某某借款100萬元，當(dāng)時(shí)扣除利息2萬元，后期，李某甲向被害人楊某某支付利息4萬元；2019年5月20日，被告人李某甲再次向被害人楊某某借款30萬元，當(dāng)時(shí)扣除利息9000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人李某甲供述和辯解；2.被害人江某某、肖某某、陽**等人陳述；3.借條、相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬記錄及微信聊天記錄；4.證人李某乙、漆某某證人證言；5.被告人李某甲戶籍信息、出入境信息、到案情況說明等其他證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人李某甲主動(dòng)投案且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對其判處有期徒刑一十二年。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新寧縣人民法院

檢察官：李代耀

2020年9月4日

附件：1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于新寧縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊；

?