大連市甘井子區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甘檢公訴刑訴〔2019〕327號

被告人李某某，男?，1986年**月**日出生，居民身份證號碼2113211986********，漢族，初中文化，原系大連**商務(wù)咨詢有限公司**，戶籍所在地遼寧省朝陽市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月10日被大連市公安局甘井子分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月16日被大連市公安局甘井子分局逮捕。

本案由大連市公安局甘井子分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年12月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月29日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年2月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月13日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年11月16日、2019年1月29日、2019年4月13日延長審查起訴期限。經(jīng)依法審查查明：

2016年11月至2018年6月間，被告人李某甲身為大連**商務(wù)咨詢有限公司（以下簡稱**公司）的法人，與其單位員工王某某（另案處理）、***甲（大連）信息技術(shù)有限公司（以下簡稱***甲公司）法人陸某（另案處理）經(jīng)預(yù)謀，以***甲公司與移*公司有合作項(xiàng)目需要資金的名義，通過**公司向社會不特定人群進(jìn)行融資。期間，李某甲、王某某及其單位員工通過群發(fā)微信、親友間口口相傳等方式向社會不特定人群進(jìn)行宣傳，先后將涂某某、王某、金某某、孫某某等55人騙至大連市甘井子區(qū)**廣場4號樓13**房間**公司內(nèi)，講解融資相關(guān)事宜，動員上述人員向小額貸款公司貸款，承諾向其返利20%并無需償還貸款，貸款由***甲公司償還。騙取信任后，上述55人先后向多家小額貸款公司貸款，?后向李某甲及王某某交付1200余萬元，在**公司內(nèi)同李某甲、陸某簽訂借款協(xié)議。后李某甲償還貸款179萬余元，余款1000余萬元被李某乙、王某某、陸某等人分贓，用于償還個人欠款及生活揮霍等，至今仍未歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證案件來源、抓捕經(jīng)過、戶籍證明、銀行流水、借款協(xié)議等；被害人陳述；證人證言；被告人供述及辯解等。

本院認(rèn)為，被告人李某甲伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)集資用途，以高回報(bào)率為誘餌騙取不特定人集資款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二之規(guī)定，涉嫌集資詐騙罪。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大連市甘井子區(qū)人民法院

檢??察??員：??崔雅清
代理檢察員：??莊??寧

2019年4月24日

附：

1、被告人現(xiàn)羈押于大連市看守所；

2、隨案移送偵查卷宗壹拾柒冊。