廣西壯族自治區(qū)興安縣人民檢察院

起?訴?書

興檢刑訴〔2019〕190號

被告人李某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5119021987********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，出生地四川省巴中市，戶籍所在地廣西柳州市城中區(qū)**社區(qū)**，現(xiàn)住桂林市**路**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月12日被興安縣公安局刑事拘留，同年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由興安縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由興安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪于2019年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間因部分事實(shí)不清證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查兩次，因案情重大復(fù)雜，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、集資詐騙罪

2017年5月至2018年11月期間，被告人李某某未經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)，在興安縣以投資淘寶刷單為由，以投資1萬元每天返120元至180元不等的高額傭金為誘餌，通過口口相傳向不特定的社會公眾吸收資金。至案發(fā)，李某某共向季某某、彭某某、陸某某等80余人非法吸收資金396萬元，其中120萬元系集資群眾用從李某某處賺取的傭金追加投資，所集款項(xiàng)主要用于與投資經(jīng)營無關(guān)的借新還舊和支付高額傭金，造成集資群眾本金276萬元無法歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?戶籍證明、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)等書證；2.?被害人季某某、彭某某、陸某某等人證言；3.?被告人李某某供述和辯解；4.支付寶交易記錄等電子數(shù)據(jù)。

二、詐騙罪

自2018年6月之后，李某某已無法向集資群眾返還本金和支付傭金，集資群眾開始陸續(xù)向李某某提出要求退出投資，李某某為了騙取資金應(yīng)對集資群眾追款，其以借用支付寶走賬為由，以支付租金租用支付寶為誘餌，騙取被害人的支付寶賬號和密碼，然后以“測試支付寶能否正常使用”、“幾天內(nèi)就轉(zhuǎn)回”、“保證資金安全”為由騙取被害人信任配合其將支付寶中的借唄、某某某、綁定銀行卡等資金轉(zhuǎn)出，用于歸還其之前所欠集資群眾的資金。自2018年7月至11月，自共計(jì)詐騙274897元。其中被害人傅某某被詐騙35000元；被害人李某乙被詐騙103799元；唐某甲被詐騙11099元，周某某被詐騙99999元；俸某某被詐騙25000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)等書證；2.?被害人季某某、彭某某、陸某某等人證言；3.?被告人李某某供述和辯解；4.支付寶交易記錄等電子數(shù)據(jù)。

三、盜竊罪

2018年7月至11月，被告人李某某在借用他人支付寶賬戶的過程中，為了獲取資金應(yīng)對集資群眾的追款，其在支付寶賬戶出借人不知情的情況下，盜竊被害人某某某、借唄、安某某、網(wǎng)商貸等等各類資金共計(jì)181876.89元,案發(fā)前歸還1609.1元，造成被害人資金損失180267.79元。其中,被害人陸某某被盜15500元；被害人唐某甲被盜28000元；被害人蔣某某被盜10598元，案發(fā)前李某某歸還510.49元；被害人陽某某被盜40000元；被害人劉某某被盜34299元，案發(fā)前李某某歸還了1098.61元；被害人彭某某被盜33479.89元；被害人唐某乙被盜20000元，案發(fā)前李某某已歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)等書證；2.?被害人蔣某某、陽某某、劉某某等人證言；3.?被告人李某某的供述和辯解；4.支付寶交易記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任；其以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；其以非法占有為目的，采取秘密手段竊取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)興安縣人民法院

檢察員：王劍飛

2019年9月30日

附：1．被告人李某某現(xiàn)羈押于興安縣看守所；

2．本案案卷材料1冊；

3．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書各1份；