山東省青島市人民檢察院

起 訴 書

青檢公二刑訴〔2018〕31號

被告人李某某，男，1966年**月**日生，身份證號碼4127011966********，漢族，小學文化，系周口市**紡織有限公司法定代表人，住河南省周口市川匯區(qū)**街**小區(qū)**戶（戶籍在河南省周口市**路**號樓**號樓**單元**號）。因涉嫌走私普通貨物罪，于2015年5月7日被榮成海關緝私分局刑事拘留，2017年12月27日被取保候審。

本案由青島海關緝私局偵查終結，以被告人李某某涉嫌走私普通貨物罪，于2018年3月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

被告人李某某系周口市**紡織有限公司（以下簡稱**公司）（已判決）法定代表人及實際負責人，為給本單位牟取非法利益，被告人李某某與吳某某（已判決）共謀以加工貿易方式進口棉花并在國內銷售牟利。吳某某聯系國外供貨商簽訂棉花進口合同，并與香港**國際有限公司簽訂成品棉紗出口合同，后將上述合同提供給**公司用以申領加工貿易手冊。之后，吳某某負責聯系國內棉花買家，被告人李某某指使**公司會計邵某某（已判決）申領加工貿易手冊并收取國內買家棉花貨款及對外付匯。后吳某某將手冊、配額證等資料提供給國內買家，由國內買家自行聯系報關行將保稅棉花報關進口并在國內銷售。綜上**公司銷售保稅棉花共計976.667噸，偷逃應繳稅額人民幣694萬余元。

為掩蓋銷售保稅棉花的行為，達到核銷加工貿易手冊的目的，被告人李某某和吳某某又委托青島**國際物流有限公司以棉紗一日游方式對**公司的加工貿易手冊進行了核銷，累計進口棉紗907噸，**公司繳納關稅及增值稅共計人民幣339萬余元。**公司實際造成國家稅額損失人民幣355萬余元。

案發(fā)后，被告人李某某于2017年12月27日主動到偵查機關投案。

認定上述事實的證據如下：發(fā)立案經過，到案經過，被告人李某某的供述與辯解，證人武某某等人證言，報關單及附隨單據、加工貿易手冊、購銷合同、發(fā)票、銀行交易明細、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照及戶籍證明等書證，海關核稅證明書。

本院認為，被告人李某某為給本單位牟取非法利益，在國內擅自倒賣保稅進口的棉花，偷逃應繳稅額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十四條、第一百五十三條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以走私普通貨物罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省青島市中級人民法院

檢察員：尹祥茹

2018年10月29日

附：1.被告人李某某現取保候審于住處。

2.案卷材料和證據11冊。__