上海市人民檢察院第三分院

起 訴 書

滬檢三分二部刑訴〔2020〕29號(hào)

被告人李某某，女，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼：2101051984********，漢族，大專文化，自由職業(yè)，住遼寧省沈陽(yáng)市皇姑區(qū)**街**號(hào)，2019年10月10日因涉嫌走私普通貨物罪，由上海海關(guān)緝私局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年1月22日退回補(bǔ)充偵查，上海海關(guān)緝私局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年2月21日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月19日，被告人李某某與他人乘坐FM836次航班由日本東京飛抵上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)，入境時(shí)選走無(wú)申報(bào)通道，未向海關(guān)申報(bào)任何物品。上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)海關(guān)旅檢處關(guān)員在對(duì)被告人李某某隨身攜帶的行李進(jìn)行X光機(jī)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)圖像異常，遂要求其開(kāi)箱檢查。經(jīng)查驗(yàn)，海關(guān)關(guān)員在李某某攜帶入境的行李內(nèi)查獲萬(wàn)寶路牌加熱不燃燒卷煙318條、化妝品190件、酵素54盒、藥貼110張等貨物。上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)海關(guān)對(duì)上述查獲的貨物依法予以扣留，后移送上海海關(guān)緝私局立案?jìng)刹椤?/span>

2018年6月16日，被告人李某某從日本出發(fā)途經(jīng)韓國(guó)首爾轉(zhuǎn)乘OZ303次航班飛抵長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng)，入境時(shí)選走海關(guān)辦公通道，未向海關(guān)申報(bào)任何物品，后被海關(guān)關(guān)員發(fā)現(xiàn)并在其隨身攜帶的行李內(nèi)查獲萬(wàn)寶路牌加熱不燃燒卷煙170條、煙機(jī)1個(gè)。

2018年7月16日，被告人李某某從日本出發(fā)途經(jīng)韓國(guó)首爾轉(zhuǎn)乘OZ303次航班飛抵長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng)，入境時(shí)將其隨身攜帶的萬(wàn)寶路牌加熱不燃燒卷煙73條和64條分別藏匿于機(jī)場(chǎng)進(jìn)境旅客大廳衛(wèi)生間和行李提取區(qū)白色臺(tái)下方，隨后自行通關(guān)入境，并指使他人伺機(jī)將上述卷煙非法攜帶出海關(guān)監(jiān)管區(qū)。海關(guān)關(guān)員查獲上述可疑卷煙后電話通知李某某返回海關(guān)監(jiān)管區(qū)接受調(diào)查。

案發(fā)后，經(jīng)上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)海關(guān)計(jì)核，被告人李某某以上述方法走私卷煙等貨物偷逃應(yīng)繳稅額共計(jì)人民幣322,136.05元（以下幣種均為人民幣）。

上海海關(guān)緝私局于2019年8月9日受理該案案件線索，并于當(dāng)日對(duì)第一節(jié)犯罪事實(shí)立案?jìng)刹?。同?0月10日被告人李某某接偵查人員電話通知后主動(dòng)至偵查機(jī)關(guān)接受調(diào)查，如實(shí)交代上述三節(jié)犯罪事實(shí)。偵查機(jī)關(guān)于2020年2月21日補(bǔ)充移送上述第二節(jié)、第三節(jié)犯罪事實(shí)。第一節(jié)走私貨物于2019年10月10日由偵查機(jī)關(guān)依法予以扣押，第二節(jié)走私貨物于2018年6月16日由長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)海關(guān)予以扣留，第三節(jié)走私貨物已于2018年9月12日由長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)海關(guān)予以沒(méi)收。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.偵查機(jī)關(guān)收集、制作的《案件移送函》《受案登記表》《立案決定書》《偵破經(jīng)過(guò)》等書證，能夠與被告人李某某的供述相互印證，證實(shí)本案的案發(fā)經(jīng)過(guò)及李某某的歸案經(jīng)過(guò)。

2.偵查機(jī)關(guān)收集、制作的《扣留決定書》《扣留清單》《扣留現(xiàn)場(chǎng)筆錄》《上海海關(guān)涉案財(cái)物入庫(kù)單》《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》《行政處罰決定書》等書證，證實(shí)涉案加熱不燃燒卷煙、化妝品等貨物被依法扣留、扣押、入庫(kù)等事實(shí)。

3.偵查機(jī)關(guān)收集、制作的《旅檢現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)記錄》《出入境記錄查詢結(jié)果》《刑事攝影照片》等書證，證人鄒某某、袁某某、溫某某的證言，能夠與被告人李某某的供述相互印證，證實(shí)李某某于2018年5月19日非法攜帶卷煙等貨物闖關(guān)入境，被海關(guān)關(guān)員當(dāng)場(chǎng)查獲的事實(shí)。

4.偵查機(jī)關(guān)收集的相關(guān)海關(guān)《行政處罰決定書》《扣留決定書》《扣留清單》等書證，能夠與被告人李某某的供述相互印證，證實(shí)李某某乘坐OZ303次航班于2018年6月16日、7月16日飛抵長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng)，非法攜帶卷煙等貨物自行或指使他人繞關(guān)入境，被海關(guān)關(guān)員當(dāng)場(chǎng)查獲的事實(shí)。

5.偵查機(jī)關(guān)收集的《在日本、哈薩克斯坦和俄羅斯市場(chǎng)上的有關(guān)消費(fèi)品的品類和銷售價(jià)格信息》、上海市價(jià)格認(rèn)證中心的《價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書》、上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)海關(guān)出具的《涉嫌走私的貨物偷逃稅款海關(guān)核定證明書》的書證，證實(shí)相關(guān)涉案貨物的計(jì)稅價(jià)格，以及被告人李某某偷逃應(yīng)繳稅款具體數(shù)額的事實(shí)。

6.偵查機(jī)關(guān)調(diào)取的《常住人口信息》以及被告人李某某持有的《中華人民共和國(guó)護(hù)照》等書證，證實(shí)李某某的自然身份狀況。

7.被告人李某某到案后如實(shí)交代了上述犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人李某某為牟取非法利益，違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，通過(guò)闖關(guān)繞關(guān)或指使他人繞關(guān)方式將境外采購(gòu)的卷煙、化妝品等普通貨物非法攜帶入境，偷逃應(yīng)繳稅額32萬(wàn)余元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十三條第一款第（一）項(xiàng)、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市第三中級(jí)人民法院

檢察員：顧怡冬

2020年3月17日

附：

1. 被告人李某某被取保候?qū)徲谧∷?/span>

2. 偵查卷宗3冊(cè)，檢察卷宗1冊(cè)。

3. 被告人李某某持有的《中華人民共和國(guó)護(hù)照》1本。

4. 相關(guān)法律條文。