吉安市青原區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

吉青檢刑訴〔2020〕152號(hào)　

　　被告人李**，女性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼3624241988********，漢族，大專文化，江西省吉安市青原區(qū)**鎮(zhèn)人民政府醫(yī)保崗原聘用人員，戶籍所在地江西省吉安市**縣，住址江西省吉安市青原區(qū)**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)。因涉嫌犯有貪污罪，于2020年9月18日被吉安市青原區(qū)監(jiān)察委員會(huì)執(zhí)行留置措施；經(jīng)本院決定，于2020年9月25日被吉安市公安局青原分局刑事拘留，2020年9月27日被吉安市公安局青原分局取保候?qū)?/span>。

本案由吉安市青原區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人李**涉嫌貪污罪，于2020年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2020年期間，被告人李**利用擔(dān)任吉安市青原區(qū)**鎮(zhèn)勞動(dòng)保障事務(wù)所（現(xiàn)**鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦公室）醫(yī)保崗位工作人員職務(wù)上的便利，采取侵吞、騙取等手段，非法占有**鎮(zhèn)村民上交的醫(yī)保費(fèi)和村民醫(yī)療報(bào)銷款共計(jì)142494.04元。具體情況如下：

一、李**涉嫌貪污**鎮(zhèn)村民上交的醫(yī)保費(fèi)共計(jì)123150元

（1涉嫌貪污**鎮(zhèn)**村村民上交的2019年醫(yī)保費(fèi)62360元

**鎮(zhèn)**村委會(huì)干部羅**（**村**自然村片長(zhǎng)，負(fù)責(zé)代收代繳村民醫(yī)保費(fèi)）在收取了**自然村第一批66戶239名村民繳納的醫(yī)保費(fèi)共計(jì)62360元后，于2018年12月28日到**鎮(zhèn)政府與李**核對(duì)參保人數(shù)和金額。核對(duì)無(wú)誤后，羅**向李**咨詢這筆醫(yī)保費(fèi)的上繳事宜，李**答復(fù)羅**應(yīng)去青原區(qū)醫(yī)保局繳入醫(yī)保專戶，并謊稱自己第二天會(huì)去青原區(qū)醫(yī)保局開(kāi)會(huì)，可以幫羅**代交。出于對(duì)李**身份的信任，羅**同意后通過(guò)手機(jī)銀行將該筆醫(yī)保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到李**提供的建設(shè)銀行尾號(hào)1129（xxxx9）賬戶。到賬后李**未把醫(yī)保費(fèi)繳入醫(yī)保專戶，而是轉(zhuǎn)入自己賬戶將醫(yī)保費(fèi)截留。之后李**利用職務(wù)上的便利，擅自在醫(yī)保系統(tǒng)中為村民建賬、劃賬，使之均成為參保狀態(tài)，掩飾其截留行為。李**將這筆醫(yī)保費(fèi)中的43000元轉(zhuǎn)賬給丈夫劉**，用于支付貸款購(gòu)買(mǎi)汽車的首付款，其余醫(yī)保費(fèi)被其用于家庭日常生活開(kāi)支。

（2涉嫌貪污**鎮(zhèn)村民上交的醫(yī)保費(fèi)13130元

2019年12月至2020年3月期間，**鎮(zhèn)有村民因無(wú)法正常繳納2020年醫(yī)保費(fèi)，到**鎮(zhèn)政府醫(yī)保窗口咨詢李**。這些村民無(wú)法繳納的原因分兩種情況：一是部分村民漏繳了2019年的醫(yī)保費(fèi)。這些村民醫(yī)保費(fèi)由村干部代收代繳，由于各種問(wèn)題沒(méi)有進(jìn)入青原區(qū)醫(yī)保專戶導(dǎo)致漏繳。李**知曉此種情況后聯(lián)系村干部，謊稱會(huì)幫忙上交醫(yī)保費(fèi)，在收到村干部轉(zhuǎn)賬后將醫(yī)保費(fèi)截留據(jù)為己有。二是部分村民實(shí)際已經(jīng)繳納費(fèi)用，但在醫(yī)保系統(tǒng)上2019年沒(méi)有建賬劃賬成功。李**查詢醫(yī)保系統(tǒng)后知曉村民實(shí)際繳費(fèi)情況，故意詢問(wèn)村民是否中斷繳費(fèi)或沒(méi)有繳過(guò)費(fèi)，如果村民記不清，便欺騙村民讓其重復(fù)繳納已經(jīng)繳納過(guò)的費(fèi)用，之后將重復(fù)繳納的醫(yī)保費(fèi)截留據(jù)為己有。期間共有郭**等23戶44名村民請(qǐng)李**幫忙繳納醫(yī)保費(fèi)，并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等方式交給李**醫(yī)保費(fèi)18430元，李**僅代繳13名村民的部分醫(yī)保費(fèi)5300元，將醫(yī)保費(fèi)13130元截留據(jù)為己有。同時(shí)利用職務(wù)上的便利擅自在醫(yī)保系統(tǒng)中為村民建賬、劃賬，使其均成為參保狀態(tài)，掩飾其截留行為。截留的醫(yī)保費(fèi)被其用于家庭日常生活開(kāi)支。

（三）涉嫌貪污村民醫(yī)保費(fèi)47660元

李**在從事醫(yī)保工作中發(fā)現(xiàn)，只需在醫(yī)保系統(tǒng)給村民繳納2020年的醫(yī)保費(fèi)，不用全部補(bǔ)繳往年醫(yī)保費(fèi)，也不會(huì)影響村民正常的醫(yī)保報(bào)銷。于是其在收取村民醫(yī)保費(fèi)后，除了繳納2020年醫(yī)保費(fèi)外，隨機(jī)選擇部分年份為村民建賬并繳納醫(yī)保費(fèi)，以掩飾其截留醫(yī)保費(fèi)行為，其余年份村民上交的的醫(yī)保費(fèi)被其截留據(jù)為己有。2019年12月至2020年4月期間，李**采取上述手段，在收到**鎮(zhèn)劉**等59戶118名村民以微信轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等方式支付的醫(yī)保費(fèi)101250元后，只代繳了118名村民部分醫(yī)保費(fèi)共計(jì)53590元，其余醫(yī)保費(fèi)47660元被其截留據(jù)為己有。同時(shí)利用職務(wù)上的便利擅自在醫(yī)保系統(tǒng)中為村民建賬、劃賬，使其均成為參保狀態(tài)，掩飾其截留行為。截留的醫(yī)保費(fèi)被其用于家庭日常生活開(kāi)支。

二、李**涉嫌貪污村民醫(yī)療報(bào)銷款19344.04元

李**在為村民辦理醫(yī)療報(bào)銷手續(xù)，提交村民的醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷資料到青原區(qū)醫(yī)保局之前，需要填寫(xiě)一張《青原區(qū)城鎮(zhèn)職工（居民）醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)算表》，表上需要填寫(xiě)報(bào)銷人的姓名、銀行賬號(hào)、手機(jī)號(hào)等信息，用于之后醫(yī)療報(bào)銷款的準(zhǔn)確撥付。其利用職務(wù)上的便利，采用以下手段把村民醫(yī)療報(bào)銷款截留：一是填寫(xiě)報(bào)銷人賬號(hào)時(shí)故意將銀行賬號(hào)錯(cuò)寫(xiě)，導(dǎo)致青原區(qū)醫(yī)保局無(wú)法正常撥付村民的醫(yī)療報(bào)銷款，之后再向青原區(qū)醫(yī)保局工作人員提供其公公劉**的農(nóng)商銀行尾號(hào)3868（********）的銀行賬號(hào)、二嫂劉**農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)9476（********）的銀行賬號(hào)，青原區(qū)醫(yī)保局就會(huì)將村民的醫(yī)療報(bào)銷款撥付到其提供的銀行賬戶上；二是填寫(xiě)報(bào)銷人銀行賬號(hào)時(shí)直接填寫(xiě)其丈夫劉**農(nóng)商銀行尾號(hào)5424（********）的銀行賬號(hào)，青原區(qū)醫(yī)保局就會(huì)將村民的醫(yī)療報(bào)銷款直接撥付到其丈夫劉**的銀行賬戶上。以上三個(gè)賬戶收到青原區(qū)醫(yī)保局撥付的醫(yī)療保險(xiǎn)款后，李**將醫(yī)療保險(xiǎn)款取現(xiàn)或轉(zhuǎn)入自己的賬戶。由于報(bào)銷人不清楚自己能否成功報(bào)銷和報(bào)銷金額，當(dāng)報(bào)銷人詢問(wèn)李**報(bào)銷情況時(shí)，李**便編造理由欺騙報(bào)銷人，之后或全部截留其醫(yī)療報(bào)銷款，或部分截留后將其余報(bào)銷款轉(zhuǎn)入報(bào)銷人銀行賬戶。其通過(guò)上述手段，截留村民錢(qián)**、曾**、曾**、錢(qián)**、蔡**、李**、朱**、徐**等8人的醫(yī)療報(bào)銷款共計(jì)19344.04元。

被告人李**在犯罪事實(shí)未被監(jiān)察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)以前，主動(dòng)到監(jiān)察機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的罪行，并積極退還所有贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

一、物證；二、書(shū)證；三、證人肖*、張*等人的證言；四、被告人李**的供述和辯解；五、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李**對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李**在擔(dān)任吉安市青原區(qū)**鎮(zhèn)人民政府醫(yī)保崗工作人員期間，利用職務(wù)上的便利，采取侵吞、騙取等手段，非法占有**鎮(zhèn)村民上交的醫(yī)保費(fèi)123150元、醫(yī)保報(bào)銷款19344.04元，共計(jì)142494.04元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。被告人李**認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。其犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉安市青原區(qū)人民法院　

副檢察長(zhǎng)：羅哲孟

2020年10月23日　

附件：

1.被告人現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渥∷兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《量刑建議書(shū)》一份；

5.有關(guān)涉案款物情況：2020年7月15日至9月15日，李**退回**鎮(zhèn)村民錢(qián)日繁、曾富梅、曾圣棋、錢(qián)浩城、蔡傳華、朱志春、李德賢和徐根英等8人醫(yī)療報(bào)銷款共計(jì)19344.04元；2020年8月3日至8月25日，李**為**鎮(zhèn)劉**等59戶118名村民陸續(xù)補(bǔ)繳醫(yī)保費(fèi)47660元；2020年8月16日，李**主動(dòng)上交截留的**鎮(zhèn)**村村民醫(yī)保費(fèi)62360元和截留村民的醫(yī)保費(fèi)13130元至**鎮(zhèn)人民政府。