湖北省武漢市蔡甸區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蔡檢刑訴〔2020〕109號(hào)

????被告人李某某，男，1962年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4201211962********，漢族，高中文化，原系武漢市蔡甸區(qū)**服務(wù)中心（以下簡稱*甲中心）法定代表人。出生地湖北省武漢市，戶籍所在地湖北省武漢市蔡甸區(qū)**街**村**號(hào)，住湖北省武漢市蔡甸區(qū)**街辦事處宿舍。因涉嫌貪污罪，于2019年7月22日被武漢市蔡甸區(qū)監(jiān)察委員會(huì)留置。2020年1月16日經(jīng)本院決定刑事拘留，次日由武漢市公安局蔡甸區(qū)分局執(zhí)行。同年1月22日經(jīng)本院決定逮捕，次日由武漢市公安局蔡甸區(qū)分局執(zhí)行。同年2月23日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由武漢市公安局蔡甸區(qū)分局執(zhí)行。同年4月7日經(jīng)本院決定逮捕，同年4月10日由武漢市公安局蔡甸區(qū)分局執(zhí)行。

????本案由武漢市蔡甸區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌貪污罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年1月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清，本院于2020年3月8日決定將本案退回武漢市監(jiān)察委員會(huì)補(bǔ)充調(diào)查，同年4月10日武漢市監(jiān)察委員會(huì)重新移送審查起訴；因案情復(fù)雜，2020年2月22日和2020年5月10日，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本案分別延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

????經(jīng)依法審查查明：

*甲中心系民辦非企業(yè)單位，于2006年7月成立，受原**鎮(zhèn)政府委托，負(fù)責(zé)轄區(qū)低保、五保、救助、優(yōu)撫等工作。2006年7月至2020年1月，被告人李某某擔(dān)任*乙中心法定代表人，負(fù)責(zé)全面工作。期間，被告人李某某利用職務(wù)之便，騙取、侵吞財(cái)政資金共計(jì)人民幣（以下幣種同）31.882萬元。????????

具體事實(shí)如下：

????一、被告人李某某利用職務(wù)之便，以**福利院提檔升級(jí)工程的名義向上級(jí)多報(bào)項(xiàng)目資金，騙取財(cái)政資金13萬元。

????2011年初，**福利院（*甲中心二級(jí)單位）被納入全區(qū)提檔升級(jí)項(xiàng)目規(guī)劃。被告人李某某得知后，與**個(gè)體建筑商吳某甲約定，將**福利院相關(guān)工程項(xiàng)目交由吳某甲施工，吳某甲收款后分期向被告人李某某返回部分資金。

????2011年12月26日，被告人李某某安排*甲中心會(huì)計(jì)張某甲向**財(cái)政所申請(qǐng)撥付**福利院提檔升級(jí)建設(shè)工程款22萬元。同日，**財(cái)政所將22萬元撥付至*甲中心時(shí)任出納朱某某銀行賬戶后，張某甲按照被告人李某某的要求，從朱某某銀行賬戶取款3萬元存入被告人李某某銀行賬戶，向吳某甲銀行賬戶轉(zhuǎn)賬13萬元。2012年1月1日，吳某甲按照被告人李某某的要求，在武漢市農(nóng)村商業(yè)銀行**支行代被告人李某某開設(shè)一個(gè)銀行賬戶，并從上述13萬元中轉(zhuǎn)出5萬元至該賬戶。

????2012年10月22日，被告人李某某安排張某甲向**財(cái)政所申請(qǐng)撥付**福利院提檔升級(jí)建設(shè)工程款18萬元。同日，**財(cái)政所將18萬元撥付至吳某甲銀行賬戶后，吳某甲按照被告人李某某的要求，從上述18萬元中轉(zhuǎn)出5萬元至被告人李某某銀行賬戶。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.被告人李某某主體身份材料、施工合同、*甲中心記賬憑證、被告人李某某及吳某甲、吳某乙、朱某某銀行賬戶交易明細(xì)等書證；2.證人吳某甲、張某甲、朱某某、袁某某、吳某丙、劉某甲、萬某某的證言；3.被告人李某某的供述和辯解。

????二、被告人李某某利用職務(wù)之便，通過虛報(bào)**福利院2013年維修改造工程，騙取財(cái)政資金10萬元。

????2013年1月初，*甲中心財(cái)政專戶收到區(qū)民政局撥付的10萬元慈善公益性建設(shè)資金。被告人李某某將兩張空白發(fā)票交給張某甲代為填寫，內(nèi)容分別為建材批發(fā)和福利院改造維修款，金額分別為6萬元和4萬元，并指使張某甲偽造一份承建方為吳某甲的**福利院維修改造合同。隨后，張某甲按照被告人李某某的要求，利用上述發(fā)票和虛假工程合同向**財(cái)政所申報(bào)10萬元慈善公益性建設(shè)資金。

????2013年1月28日，**財(cái)政所將10萬元慈善公益性建設(shè)資金撥付至*甲中心時(shí)任出納周某某銀行賬戶。同日，周某某按照被告人李某某的要求，分兩次將上述10萬元資金取現(xiàn)并交付被告人李某某。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.被告人李某某主體身份材料、施工合同、*甲中心記賬憑證、周某某銀行賬戶交易明細(xì)等書證；證人吳某甲、張某甲、周某某、萬某某的證言；3.被告人李某某的供述和辯解。

????三、被告人李某某利用職務(wù)之便，通過使用其他票據(jù)平賬的方式，侵吞財(cái)政資金8.882萬元。

????2016年初，在項(xiàng)目未實(shí)際開展的情況下，被告人李某某以**福利院主體外工程的名義，以一張金額為3.6萬元的湖北省國家稅務(wù)局通用手工發(fā)票在出納周某某處領(lǐng)取3.6萬元現(xiàn)金。

????2017年下半年，被告人李某某通過填寫領(lǐng)款單的形式，在周某某處領(lǐng)款現(xiàn)金0.63萬元。事后，周某某將該領(lǐng)款單交給張某甲做賬，張某甲按照被告人李某某的指使，以**福利院相關(guān)開支的票據(jù)進(jìn)行沖銷。

????2017年10月至2018年6月，被告人李某某通過填寫領(lǐng)款單的形式，分14次在*甲中心時(shí)任出納王某某處領(lǐng)取現(xiàn)金共計(jì)4.652萬元。事后，王某某將以上領(lǐng)款單交給張某甲做賬，張某甲按照被告人李某某的指示，以**福利院相關(guān)開支的票據(jù)進(jìn)行沖銷。

????被告人李某某收到上述8.882萬元后，指使會(huì)計(jì)張某甲以其他票據(jù)沖銷賬目，并將其原始領(lǐng)款單據(jù)予以銷毀，從而對(duì)上述資金予以侵吞。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.被告人李某某主體身份材料、*甲中心記賬憑證、領(lǐng)款單、周某某、王某某銀行賬戶交易明細(xì)等書證；2.證人張某甲、周某某、王某某、劉某乙、張某乙的證言；3.被告人李某某的供述和辯解。

????2019年7月22日，調(diào)查人員前往*甲中心將被告人李某某帶回監(jiān)察機(jī)關(guān)進(jìn)行調(diào)查。被告人李某某到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。武漢市蔡甸區(qū)監(jiān)察委員會(huì)依法扣押了涉案贓款。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????本院認(rèn)為，被告人李某某利用職務(wù)上的便利，侵吞、騙取財(cái)政資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某某如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人李某某全部退贓，酌情從輕處罰。綜合被告人李某某的罪行和量刑情節(jié)，建議判處被告人李某某有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

湖北省武漢市蔡甸區(qū)人民法院

檢??察??官：黃建先

檢察官助理：李怡星

2020年5月25日

附件：

????1.被告人李某某現(xiàn)羈押于武漢市蔡甸區(qū)看守所。

????2.案卷材料和證據(jù)五冊、光盤一張。

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

????4.《適用簡易程序建議書》一份。