哈巴河縣人民檢察院　

起?訴?書

哈巴河縣檢公訴刑訴〔2020〕26號(hào)　

被告人李某某，男，1961年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6543231961********，漢族，大專文化，住**市**區(qū)**號(hào)樓**單元**室，捕前系**地區(qū)公安局原正縣級(jí)偵查員（退休）。因涉嫌貪污罪、受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪，于2019年10月18日，被阿勒泰地區(qū)監(jiān)察委員會(huì)留置；因涉嫌犯有貪污罪、受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪，經(jīng)本院決定，于2020年4月4日由哈巴河縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有貪污罪、受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪，經(jīng)本院決定，于同年4月13日由哈巴河縣公安局逮捕?，F(xiàn)羈押于哈巴河縣看守所。

本案由阿勒泰地區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌貪污罪、受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪，于2020年4月3日移送伊犁哈薩克自治州人民檢察院阿勒泰分院（以下簡稱阿勒泰分院）審查起訴，阿勒泰分院經(jīng)審查后，于當(dāng)日交辦本院審查起訴；青河縣公安局以青公刑訴字[2020]14號(hào)起訴意見書移送審查起訴的被告人李某某涉嫌使用虛假身份證件罪一案，由青河縣公安局偵查終結(jié)，于2020年4月6日移送青河縣人民檢察院審查起訴，青河縣人民檢察院于同年4月8日?qǐng)?bào)請(qǐng)阿勒泰分院指定本院審查起訴；阿勒泰分院以伊檢阿分二部移訴[2020]1號(hào)起訴意見書移送審查起訴的被告人李某某涉嫌徇私枉法罪一案，于2020年4月17日交辦本院審查起訴。本院受理后，于同年4月4日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和適用認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2010年至2018年，被告人李某某任**縣公安局政委、局長、**市公安局局長期間，利用職務(wù)上的便利，通過虛開發(fā)票、虛增工程款等方式進(jìn)行貪污，并為他人在工程承攬、工程款結(jié)算等方面提供便利，收受他人財(cái)物，且其家庭財(cái)產(chǎn)、支出超過合法收入差額巨大，不能說明來源；李某某作為司法工作人員，利用職務(wù)上的便利，對(duì)明知有罪的人而故意包庇，使其未受到刑事處罰。具體事實(shí)如下：?

（一）貪污罪

2010年至2015年，李某某在任**縣公安局政委、局長期間，利用職務(wù)上的便利，通過將公款存放賬外、虛增工程項(xiàng)目款及虛開發(fā)票等手段，貪污702093元，其中李某某實(shí)際占有517760元。

1、2011年9月，在李某某的授意下，時(shí)任**縣**局會(huì)計(jì)王某某（另案處理）安排**縣**汽配部經(jīng)營者盛某某虛開50685元的車輛維修發(fā)票。9月7日該筆50685元存至王某某尾號(hào)為7615的農(nóng)行卡，9月13日王某某將50685萬元中的50000元轉(zhuǎn)存至李某某持有的王某某尾號(hào)為8618的農(nóng)行卡中歸個(gè)人使用。

2、2011年9月，李某某安排時(shí)任**縣公安局指揮中心主任葉某辦理加油卡，葉某以該中心副主任趙某某身份證辦理一張中石油加油卡，并將20000元公款存入該加油卡后交付李某某，李某某退休后于2018年10月使用該卡為自己私家車加油。

3、2012年4月，在李某某的授意下，王某某通過時(shí)任**縣公安局民警趙某虛開辦公費(fèi)用發(fā)票套取辦公經(jīng)費(fèi)43178元，4月10日，王某某收到該款后，又從其個(gè)人存放單位賬外公款的尾號(hào)為0553的農(nóng)行卡中取現(xiàn)6823元，將合計(jì)50000元存入李某某持有的王某某尾號(hào)8618農(nóng)行卡中，由李某某個(gè)人使用。

4、2012年8月，李某某安排**縣**水暖配件總匯經(jīng)營者謝某將**縣公安局看守所鍋爐房改造工程造價(jià)250000元虛增至360000元。11月26日，謝某將虛增的110000元與歸還李某某50000元借款，共計(jì)160000元存入李某某提供的王某某尾號(hào)為8618的農(nóng)行卡內(nèi)，李某某將該110000元個(gè)人占有使用。

5、2014年，李某某安排****股份有限公司**分公司經(jīng)理許某、副經(jīng)理王某某2，通過虛開視頻監(jiān)控租用費(fèi)發(fā)票的形式套取財(cái)政資金213448元，****股份有限公司**分公司以等額電話充值卡形式將213448元的電話充值卡交給**縣公安局。**縣公安局委托王某某2出售該批價(jià)值213448元的電話卡，11月19日，王某某2安排其妻子邢某某用其尾號(hào)為7557的農(nóng)行卡，將其代為銷售充值卡資金172443元轉(zhuǎn)存至王某某1尾號(hào)為2273工行卡中；11月24日，王某某安排時(shí)任**縣公安局出納邵某某從王某某1尾號(hào)為2273工行卡取現(xiàn)150000元，將其中100000元存入李某某尾號(hào)為8055工行卡中，由李某某個(gè)人占有使用。

6、2015年6月，李某某安排其駕駛員馬某某，通過烏魯木齊市**區(qū)**路**汽車修理廠虛開汽車維修發(fā)票套取單位汽車維修資金57500元。6月29日，該修理廠扣除稅款后將51700元轉(zhuǎn)存至馬某某使用的其朋友杜某某尾號(hào)為7553的工行卡中。當(dāng)日馬某某將該款轉(zhuǎn)入電信公司員工郝某某尾號(hào)為4113的工行卡中，支取現(xiàn)金1700元后，將剩余的50000元轉(zhuǎn)至李某某尾號(hào)為3998的工行卡中，由李某某個(gè)人占有使用。

7、2015年9月，李某某安排**縣**電器店經(jīng)營者劉某某，通過虛開發(fā)票騙取單位資金32700元。12月15日，劉某某將30000元存入李某某持有的王某某尾號(hào)為5771的農(nóng)行卡中，由李某某個(gè)人占有使用。

8、2015年11月，李某某調(diào)離**縣公安局前，與張某某、王某某1商議將公安局賬外“小金庫”剩余的167760元資金私分。王某某1于2015年11月25日、2016年5月23日安排邵某某將10萬元、7760元打入李某某持有的王某某尾號(hào)5771農(nóng)行卡及李某某尾號(hào)3998工行卡內(nèi)，由李某某個(gè)人占有使用。

（二）受賄罪

2010年至2018年，李某某任**縣公安局政委、局長、**市公安局局長期間，利用職務(wù)上的便利，在工程項(xiàng)目承攬及款項(xiàng)結(jié)算等方面為他人謀取利益，索取、收受蔡某某、肖某某等14人財(cái)物共計(jì)6174790元，其中李某某個(gè)人實(shí)際占有6074790元。具體如下：

1、2010年，李某某任**縣公安局政委期間，新疆****投資（集團(tuán)）房地產(chǎn)有限公司開發(fā)**縣**小區(qū)，李某某向該公司負(fù)責(zé)人蔡某某索要**縣**小區(qū)價(jià)值198934元的住房1套；2014年，李某某又以冬天停車不方便為由，向蔡某某某索要**縣**小區(qū)價(jià)值80000元車庫1個(gè)。2019年9月，李某某將80000元車庫款退還給蔡某某。

2010年9月，李某某告知蔡某某有可能要任**縣公安局局長，蔡某某為在李某某的幫助下獲取更大的利益，以給李某某活動(dòng)經(jīng)費(fèi)為由，送李某某現(xiàn)金30000元。

2、2010年至2015年，李某某任**縣公安局政委、局長期間，在與新疆**工程有限公司（原新疆****商貿(mào)有限公司）法定代表人肖某某簽訂項(xiàng)目合同后，以辦公經(jīng)費(fèi)緊張為由，向肖某某提出返還提成，肖某某同時(shí)為感謝李某某在其承攬**縣公安局項(xiàng)目期間提供的幫助，分29筆將1721556元轉(zhuǎn)入李某某、王某某1卡內(nèi)及李某某持有的王某、李某、王某某1農(nóng)行卡內(nèi).其中轉(zhuǎn)入王某某1卡內(nèi)的91556元，由王某某1將71556元轉(zhuǎn)入李某某卡內(nèi)，20000元放入單位的“小金庫”中，李某某將其中的1701556元個(gè)人占有使用。

3、2011年6月，李某某向**地區(qū)**保安押運(yùn)有限公司法定代表人曹某某提出報(bào)銷一臺(tái)電腦，曹某某為拓展公司業(yè)務(wù)，答應(yīng)李某某的請(qǐng)求，并提出需要發(fā)票，李某某遂將9800元的發(fā)票帶給曹某某，曹某某將9800元轉(zhuǎn)入李某某持有的王某某農(nóng)行卡內(nèi)。

4、2012年、2013年、2016年8月12日，嚴(yán)某某為感謝李某某在工程款結(jié)算提供的幫助，分別送給李某某現(xiàn)金各10000元及向李某某持有的王某號(hào)5771農(nóng)行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入10000元。

5、2012年至2015年，李某某任**縣公安局局長期間，新疆****貿(mào)易有限公司法定代表人劉某為感謝李某某在其承攬的**縣公安局項(xiàng)目款項(xiàng)結(jié)算提供的幫助，由本人或安排其公司副經(jīng)理韓某，先后7次將1224500元轉(zhuǎn)入李某某持有的王某某、王某的農(nóng)行卡內(nèi)，歸李某某占有使用。

6、2012年8月、2013年6月，江西**有限公司駐新疆辦事處原工作人員曾某某為感謝李某某在其承攬工程項(xiàng)目提供的幫助，向李某某本人及李某某持有的王某的農(nóng)行卡內(nèi)分別轉(zhuǎn)入20000元、85000元，歸李某某占有使用。

7、2016年2月至2017年11月，李某某任**市公安局局長期間，利用職務(wù)上的便利，為**地區(qū)**電子工程有限公司法人師某某在結(jié)算項(xiàng)目工程款方面提供幫助，先后7次收受師某某現(xiàn)金2200000元。

8、2016年12月、2017年4月，李某某任**市公安局局長期間，為新疆****貿(mào)易有限公司原員工王某謙結(jié)算項(xiàng)目工程款提供幫助，先后收受王某謙現(xiàn)金250000元。

9、2017年年底，李某某利用任**市公安局局長的職務(wù)便利，為**地區(qū)**服務(wù)有限公司法定代表人司某某在**市公安局采購車輛及結(jié)算款項(xiàng)提供幫助，收受司某某現(xiàn)金100000元。

10、2017年至2018年，李某某利用擔(dān)任**市公安局局長的便利，為新疆**有限公司法定代表人姜某某在結(jié)算**市公安局購車款方面提供幫助，2次收受姜某某現(xiàn)金40000元。

11、2017年11月，李某某利用擔(dān)任**市公安局局長的便利，為**市**機(jī)電經(jīng)銷部經(jīng)營者梁某某在結(jié)算**市公安局工程款方面提供幫助，收受梁某某現(xiàn)金5000元。

12、2017年12月，李某某利用擔(dān)任**市公安局局長的便利，為新疆***電力工程有限公司**分公司負(fù)責(zé)人張某在結(jié)算**市公安局工程款方面提供幫助，收受張某現(xiàn)金50000元。

13、2016年11月至2018年2月，李某某利用擔(dān)任**市公安局局長的便利，為**地區(qū)**工程有限公司項(xiàng)目經(jīng)理顧某某在結(jié)算**市公安局工程款方面提供幫助，4次收受顧某某現(xiàn)金80000元。

14、2018年，李某某利用擔(dān)任**市公安局局長的便利，為新疆***電力工程有限公司**分公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人宋某某在結(jié)算阿勒泰市公安局工程款方面提供幫助，收受宋某某現(xiàn)金50000元。

綜上，被告人李某某在任**縣公安局政委、局長期間，為隱匿貪污、受賄的贓款，利用職務(wù)上的便利，于2009年5月26日，安排戶籍民警朱某某使用李某某本人照片，辦理了名為李某的身份證，并用該身份證辦理了卡號(hào)為62284830004*********農(nóng)行卡；2011年2月14日，被告人李某某安排**縣公安局原治安大隊(duì)副大隊(duì)長周某辦理虛假身份證，周某遂用其表弟周某1的照片，辦理了名為王某某的身份證，并用王某某的身份證辦理了卡號(hào)為62284830005********農(nóng)行卡；2013年3月5日，李某某用王某新辦理的身份證辦理了卡號(hào)為62284830080********農(nóng)行卡。李某某將貪污、受賄所得的贓款藏匿于上述辦理的銀行卡中。

（三）巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪

截止2019年10月，李某某共同生活的家庭成員資產(chǎn)及支出總計(jì)20864615.54元，個(gè)人及家庭收入3522645.46元，李某某違紀(jì)所得659293元，貪污實(shí)際所得517760元，受賄實(shí)際所得6074790元，孳息所得321066元。李某某身為國家機(jī)關(guān)工作人員，其家庭財(cái)產(chǎn)明顯超過合法收入，共計(jì)9769061.08元不能說明合法來源。

（四）徇私枉法罪

2005年2月，李某某任**縣公安局政委后，通過朋友認(rèn)識(shí)顏某某，并收受顏某某煙、酒、石頭雕刻件等禮品。2015年1月，顏某某與李某志因涉嫌容留他人吸食毒品罪被**縣公安局立案?jìng)刹椴⑿淌戮辛簦瑫r(shí)任**縣公安局局長李某某得知后，指令時(shí)任**縣公安局分管刑偵工作的副政委高某某和刑警大隊(duì)大隊(duì)長張某對(duì)顏某給予降格從輕處理，高某某、張某遂安排民警將該案由刑事案件轉(zhuǎn)為治安案件予以行政處罰，未追究顏某某刑事責(zé)任。2019年3月31日，顏某某被**縣人民法院以惡勢(shì)力團(tuán)伙首要分子，數(shù)罪并罰判處有期徒刑13年，其中犯容留他人吸食毒品罪被判處有期徒刑2年并處罰金2000元。

案發(fā)后,被告人李某某親屬主動(dòng)退還贓款1358.844289萬元；另阿勒泰地區(qū)監(jiān)察委員會(huì)扣押李某某以時(shí)價(jià)3042435元購買的房產(chǎn)1套。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：常口信息、干部履歷表、公務(wù)員登記表、干部任免審批表、文件?、領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告表、年度考核登記表、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書、李某某到案經(jīng)過、資金往來結(jié)算票據(jù)、身份證、存款憑條、交易明細(xì)表、記賬憑證、發(fā)票、營業(yè)執(zhí)照、證明、油卡使用記錄、電信電路租用協(xié)議、自述材料、情況說明、網(wǎng)上銀行電子回單、商品房買賣合同、收據(jù)、合同、購車庫意向協(xié)議、**公司資金支付單、準(zhǔn)予變更通知書、預(yù)付工程款明細(xì)表、**縣公安局業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算審核報(bào)告、中標(biāo)通知書、車輛采購合同、銀行存單、商品房買賣合同、房屋權(quán)屬申請(qǐng)表、房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同書、公積金管理中心繳存人明細(xì)、嘉賓禮薄、房屋所有權(quán)證、機(jī)動(dòng)車登記證書、行駛證、統(tǒng)一發(fā)票、訂購協(xié)議、定期一本通存折、不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢結(jié)果、理財(cái)情況、財(cái)產(chǎn)分割協(xié)議、民事調(diào)解書、工資表、呈請(qǐng)立案報(bào)告書、呈請(qǐng)拘留釋放報(bào)告書、呈請(qǐng)取保候?qū)徤暾?qǐng)書、呈請(qǐng)移送審查起訴報(bào)告書、起訴意見書、受案登記表、立案決定書、拘留證、取保候?qū)彌Q定書、在逃人員登記表、申請(qǐng)、DNA鑒定書、行政處罰決定書、行政處罰告知筆錄、刑事判決書等；2、證人證言：證人王某某、邵某某、王某、盛某某、葉某、趙某某、趙某、謝某、許某、王某明、刑某某、馬某某、劉某某、李某蓮、張某某、蔡某某、蔡某勇、李某威、肖某某、彭某某、山某某、曹某某、嚴(yán)某某、嚴(yán)某平、劉某、韓某、曾某某、師某某、王某謙、司某某、姜某某、梁某某、張某、顧某某、宋某某、王某1、史某、程某、趙某某、萬某某、高某某、張某某、張某、木某某、聶某某、姜某某、李某、寧某某、鄧某某、李某志、李某輝的證言；3、被告人的供述與辯解：被告人李某某的供述與辯解；4、鑒定意見：鑒定意見書、檢驗(yàn)報(bào)告、鑒定報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某作為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，利用虛開發(fā)票的方式貪污702094元，其中個(gè)人占有517760元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第二項(xiàng)、第二款、第三款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任；同時(shí)李某某為他人在工程項(xiàng)目承攬、工程款結(jié)算等方面提供幫助，收受他人6174790元，其中個(gè)人占有6074790元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某某另有9769061.08元無法說明合法來源，其行為符合《中華人民共和國刑法》第三百九十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某某身為司法工作人員，對(duì)明知有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任的人，故意包庇，降格處理，轉(zhuǎn)為治安處罰，未被追究刑事責(zé)任，其行為符合《中華人民共和國刑法》第三百九十九條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以徇私枉法罪追究其刑事責(zé)任；其身份符合《中華人民共和國刑法》第九十三條第一款的規(guī)定；被告人李某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰；李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。貪污罪其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)，故建議判處被告人李某某有期徒刑3年6個(gè)月，并處罰金20萬元；受賄罪其法定刑為十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金，故建議判處被告人李某某有期徒刑11年6個(gè)月，并處罰金60萬元；巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪其法定刑為五年以下有期徒刑或者拘役，故建議判處被告人李某某有期徒刑4年；徇私枉法罪法定刑為5年以下有期徒刑或者拘役，故建議判處被告人李某某有期徒刑2年6個(gè)月。被告人李某某判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈巴河縣人民法院

檢察員：孫勝龍

2020年5月12日

附：

1、被告人李某某現(xiàn)羈押于哈巴河縣看守所。

2、證據(jù)目錄1份1頁、證人名單1份3頁、偵查卷54冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款???被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第九十三條第一款??本法所稱國家工作人員，是指國家機(jī)關(guān)中從事公務(wù)的人員。

????第三百八十二條第一款??國家工作人員利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財(cái)物的，是貪污罪。

第三百八十三條第一款第二項(xiàng) 對(duì)犯貪污罪的，根據(jù)情節(jié)輕重，分別依照下列規(guī)定處罰：（二）貪污數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)……。

第二款??對(duì)多次貪污未經(jīng)處理的，按照累計(jì)貪污數(shù)額處罰

第三款??犯第一款罪，在提起公訴前如實(shí)供述自己罪行、真誠悔罪、積極退贓，避免、減少損害結(jié)果的發(fā)生，有第一種規(guī)定情形的，可以從輕、減輕或者免除處罰；有第二項(xiàng)、第三項(xiàng)規(guī)定情形的，可以從輕處罰。

第三百八十五條第一款??國家工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物的，或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益的，是受賄罪。

第三百八十六條??對(duì)犯受賄罪的，根據(jù)受賄所得數(shù)額及情節(jié)，依照本法第三百八十三條的規(guī)定處罰。索賄的從重處罰。

第三百九十九條第一款??司法工作人員徇私枉法、徇情枉法，對(duì)明知是無罪的人而使他受追訴、對(duì)明知是有罪的人而故意包庇不使他受追訴，或者在刑事審判活動(dòng)中故意違背事實(shí)和法律作枉法裁判的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑、情節(jié)特別嚴(yán)重的，處十年以上有期徒刑。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。